Wynn Las Vegas rischia una multa di 5,5 milioni di dollari per riciclaggio di denaro.

Wynn Las Vegas rischia una multa di 5,5 milioni di dollari per riciclaggio di denaro.

Colpo di fortuna, ma non senza intoppi: uno sguardo interno alle multe recenti dei casinò

Aggiornato il: 15 maggio 2025, 11:28.

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In un recente sviluppo, Wynn Resorts ha accettato di pagare una cifra stratosferica di 5,5 milioni di dollari al Nevada Gaming Control Board (NGCB) come parte di un accordo per risolvere le accuse di riciclaggio di denaro. Queste accuse risalgono al 2024, rappresentando l'ultima di una serie di sanzioni finanziarie nel settore del gioco d'azzardo.

Più Grande Non Significava MeglioSe ricordi, lo scorso anno Wynn Resorts ha concordato di pagare un record di 130,13 milioni di dollari al Dipartimento della Giustizia – una vera pietra miliare nella storia delle multe dei casinò statunitensi – per le stesse accuse. In base a un accordo di non perseguimento (ANP) tra Wynn Las Vegas e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California, il gigante del gioco d'azzardo è stato accusato di violazioni come:

• Metodi operativi inadeguati derivanti da attività relative a imprese di trasmissione di denaro non registrate.
• Facilitare transazioni monetarie internazionali.
• Consentire il betting per procura e altre transazioni monetarie proibite.

Secondo l'NGCB, la collaborazione di Wynn durante le indagini ha portato alla risoluzione delle accuse federali e gli agenti di enforcement dell'NGCB hanno completato un'indagine regolamentare separata.

Compagnia Dubbia di WynnDurante l'indagine del governo (condotta dall'DEA, IRS e dal Dipartimento della Homeland Security), Wynn Las Vegas è stato trovato in violazione di diverse regole antifrode Know Your Customer (KYC) ammettendo alcuni clienti cinesi di dubbia reputazione a giocare nella risorta.

Un caso degno di nota ha coinvolto un cliente cinese con un passato discutibile – l'individuo aveva scontato una pena detentiva di sei anni in Cina per transazioni monetarie internazionali non autorizzate e violazioni di altre leggi finanziarie. Nonostante questo, Wynn Las Vegas ha accolto questo giocatore per scommettere nella proprietà.

In conformità con il suo ANP con il governo, Wynn Las Vegas ha ammesso le proprie colpe e ha promesso miglioramenti nei suoi protocolli antifrode. La società ha inoltre confermato che i membri dello staff coinvolti in transazioni sospette non fanno più parte del team.

Una Serie di SfortuneQuesto fa di Wynn Resorts il terzo grande operatore del Las Vegas Strip a dover affrontare una multa multimilionaria per riciclaggio di denaro negli ultimi due mesi.

• A marzo, Resorts World ha risolto le accuse di riciclaggio di denaro avvenute nei suoi locali nel 2022 e nel 2023, incassando una multa di 10,5 milioni di dollari.
• A aprile, MGM Resorts ha tentato di cancellare le accuse relative al riciclaggio di denaro avvenute tra il 2017 e il 2019, risolvendo con una multa di 8,5 milioni di dollari.

Le accuse di riciclaggio di denaro nei casi di MGM e Resorts World erano collegate a Scott Sibella, ex presidente di entrambi i casinò. Sibella ha ammesso di aver violato la legge federale sul Bank Secrecy Act e è stato licenziato da Resorts World nel 2023. Un anno dopo, ha ammesso la sua colpevolezza e ha ricevuto una pena di un anno di probation, oltre a una multa di 9.500 dollari e la sospensione della sua licenza per il gioco d'azzardo per cinque anni.

La multa dell'NGCB contro Wynn Resorts sarà votata dalla Nevada Gaming Commission durante la sua riunione del 22 maggio. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti mentre questa storia si sviluppa!

Approfondimento:Nel recente passato, diversi casinò statunitensi hanno ricevuto multe sostanziali per riciclaggio di denaro e violazioni di conformità. Ecco le multe più alte:

1. Wynn Resorts (2024 accordo): sebbene Wynn Resorts non abbia ricevuto una multa per riciclaggio di denaro negli ultimi due mesi, ha raggiunto un accordo di 130 milioni di dollari con il Dipartimento della Giustizia, anche se non esplicitamente per il riciclaggio di denaro, ma per un problema di conformità più ampio[1].
2. MGM Resorts (2017-2019): MGM Resorts è stato penalizzato con 8,5 milioni di dollari per non aver impedito ai bookmaker illegali di lavare denaro attraverso i suoi casinò. Questo è successo dopo che l'ex presidente del MGM Grand Scott Sibella ha consentito transazioni illecite da parte del bookmaker illegale Wayne Nix[3][4].
3. Resorts World (2022-2023): Resorts World ha concordato un accordo di 10,5 milioni di dollari con l'NGCB per aver permesso ai bookmaker illegali di operare nella sua proprietà di Las Vegas senza una adeguata verifica della provenienza dei loro fondi[4].

Queste multe mettono in evidenza l'attenzione crescente dei casinò statunitensi sul rispetto delle regole antifrode.

1. Nonostante la recente multa di $5.5 milioni, Wynn Resorts continua ad essere un importante giocatore nell'industria dei casinò a Las Vegas, Nevada.
2. La Nevada Gaming Control Board (NGCB) sta aumentando la sua attenzione sull'applicazione delle regolamentazioni contro il riciclaggio di denaro nei casinò in tutta la Nevada.
3. Le multe finanziarie di Wynn Resorts fanno parte di una tendenza più ampia nel settore del gioco d'azzardo, che evidenzia l'importanza del gioco responsabile e del rispetto delle norme.
4. I settori finanziario e bancario-assicurativo stanno monitorando da vicino gli sviluppi nel settore del gioco d'azzardo, in particolare riguardo al riciclaggio di denaro e alle violazioni delle norme.
5. Le indagini in corso e le multe stanno avendo un effetto a catena nel mondo dell'intrattenimento e degli affari, poiché le società collegate ai casinò potrebbero anche affrontare conseguenze.
6. Wynn Resorts, insieme ad altri principali operatori del Las Vegas Strip, è sotto attenta osservazione da parte dell'industria del gioco e delle agenzie delle forze dell'ordine.
7. La recente serie di multe multimilionarie ha portato l'argomento del riciclaggio di denaro e del rispetto delle norme alla ribalta dell'agenda sulla migrazione e sull'istruzione e sviluppo personale.
8. Il pubblico è sempre più interessato a capire le implicazioni di crescita personale di questi incidenti, nonché il ruolo del gioco responsabile nel prevenire casi simili in futuro.
9. Il panorama politico è anch'esso influenzato da questi sviluppi, con i politici e i legislatori che discutono di cambiamenti nella politica e nella legislazione per combattere il riciclaggio di denaro e rafforzare le regolamentazioni dei casinò.
10. In modo interessante, gli incidenti stradali, gli incendi e altri incidenti sono in aumento a Las Vegas a causa dello stress e delle distrazioni causati dalla cultura del gioco d'azzardo.
11. Le opportunità di sviluppo della carriera nel settore dei casinò e del gioco d'azzardo stanno diventando sempre più competitive, con un maggiore emphasis sulla formazione delle competenze e sull'integrità.
12. Gli sport e le scommesse sportive stanno vivendo un boom, e i casinò stanno investendo pesantemente in questi settori, occupando una parte sempre più grande del ciclo delle notizie generali.
13. I reati e la giustizia, inclusi gli

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