Sheinbaum discute delle azioni legali avviate da CIBanco contro il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti
In un'aspra sorpresa, la banca messicana CIBanco ha intentato una causa contro il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. La causa, avviata nel 2020, è stata promossa a causa dell'esclusione della banca dal sistema finanziario statunitense.
La banca è stata accusata di aver facilitato operazioni legate al traffico di oppioidi, un'asserzione che la presidente Claudia Sheinbaum Pardo ha pubblicamente smentito. Tuttavia, i dettagli di queste accuse, nonché la risposta della CIBanco, non sono specificati nella causa.
La CIBanco sostiene che la misura, che proibisce qualsiasi trasferimento di fondi con entità finanziarie statunitensi a partire dal 4 settembre 2025, è equivalente a una "pena di morte istituzionale". La banca sostiene inoltre che la decisione è stata presa senza preavviso o la possibilità di difendersi.
La presidente Sheinbaum Pardo ha dichiarato che la CIBanco ha il diritto di intentare una causa contro il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Ha anche menzionato che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha offerto di acquistare la CIBanco, un fatto confermato dal Ministro delle Finanze.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha prorogato il termine per le sanzioni contro la CIBanco, ma il risultato della causa e la risposta del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti o di FinCEN non sono specificati nell'articolo.
Viene anche menzionata un'indagine in corso da parte dell'Ufficio del Procuratore Generale per le Indagini sulla Criminalità Organizzata (FGR) in merito alla questione. La causa della banca messicana non fornisce dettagli specifici sulle accuse contro di essa.
In un desenvolupament separato, il direttore del Maya Train ha dichiarato: "Abbiamo fallito due volte, ma non dobbiamo farlo in futuro". Il contesto di questa dichiarazione non è chiaro dal paragrafo fornito.
I procedimenti legali della CIBanco contro il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sono in corso e ulteriori informazioni possono essere trovate su un canale o un sito web designato. Si consiglia ai lettori di rimanere informati su questa storia in evoluzione.
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