Profitto da gioco d'azzardo illegale: un residente della California rischia di essere sequestrato per 14 milioni di dollari
California: Uomo di Santa Monica Ammette di Gestire un Anello di Scommesse Illegali, Evasione Fiscale e Riciclaggio di Denaro
Attenzione! Ecco un scoop su un importante caso in California. Christopher Scott King, un 44enne residente a Santa Monica, ha confessato di aver gestito un'operazione di scommesse sportive illegale, evaso le tasse e riciclato i proventi.
L'Affare losco di King
King ha stabilito un'attività di scommesse sportive illegale proprio nel cuore della Contea di Los Angeles. Utilizzando un sito web con base in Costa Rica, questa operazione accettava scommesse su numerosi eventi sportivi, violando sia le leggi statali della California che le regolamentazioni federali sul gioco d'azzardo.
Schivare l'IRS
Tra il 2019 e il 2022, King ha nascosto con astuzia $13.6 milioni di reddito all'Internal Revenue Service (IRS). Per fare ciò, ha presentato dichiarazioni di reddito e spese false, dichiarando un modesto reddito di poco più di $143.000 nel 2022 (mentre ne incassava effettivamente oltre $5 milioni). Questa evasione fiscale ha comportato una perdita fiscale di oltre $3,8 milioni.
La Pista del Denaro Sporco
Per occultare la provenienza dei suoi guadagni illeciti, King ha incanalato i suoi proventi in investimenti in oro e proprietà immobiliari. Strutturando con cura le sue transazioni, è riuscito a rimanere sotto il radar delle autorità finanziarie.
L'Intesa e il Confinascamento
King ha siglato un'intesa, che comprende pesanti sanzioni finanziarie e la possibilità di trascorrere del tempo in prigione. Come parte del suo accordo, dovrà rinunciare a una consistente somma di $10 milioni, che rappresenta una parte significativa dei suoi profitti illeciti. Inoltre, si menziona un totale di $14 milioni da confiscare.
Cosa Accadrà a King?
La data della sentenza è fissata per il 9 settembre. Ogni conto di evasione fiscale potrebbe portarlo a trascorrere fino a cinque anni in prigione, mentre le accuse di riciclaggio di denaro comportano una pena detentiva potenziale di fino a dieci anni. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti su questo caso interessante!
- Christopher Scott King, il residente di Santa Monica, ha ammesso di aver gestito un anello di scommesse a Los Angeles County, utilizzando un sito web con base in Costa Rica che violava sia le leggi statali della California che le regolamentazioni federali sul gioco d'azzardo.
- Nel tentativo di eludere l'Internal Revenue Service (IRS), King ha nascosto $13.6 milioni di reddito tra il 2019 e il 2022, presentando dichiarazioni di reddito e spese false, dichiarando un reddito minimo di oltre $143.000 nel 2022, quando in realtà ne guadagnava oltre $5 milioni.
- King ha investito i proventi delle sue attività illecite in progetti di oro e immobili, strutturando con cura le sue transazioni per evitare l'attenzione delle autorità finanziarie.
- King ha accettato un patteggiamento, che include sanzioni finanziarie significative e la possibilità di trascorrere del tempo in prigione. Dovrà rinunciare ad circa $14 milioni e la sentenza avverrà il 9 settembre. Ogni conto di evasione fiscale comporta una pena detentiva potenziale di fino a cinque anni, mentre le accuse di riciclaggio di denaro potrebbero portare a dieci anni di reclusione.
