Profitti di gioco illegali per 14 milioni di dollari sequestrati da un residente della California
Va bene, entriamo nei dettagli succosi!
Un tizio californiano di nome Christopher Scott King, residente a Santa Monica, ha ammesso di gestire un'attività di scommesse sportive illecite, di evadere le tasse e di riciclare i suoi guadagni. King gestiva questo losco affare attraverso un sito basato in Costa Rica, intascando tasse da un'impressionante cifra di 13,6 milioni di dollari tra il 2019 e il 2022.
Ha riciclato il suo denaro sporco investendolo in progetti di oro e immobili, cercando di nascondere i suoi guadagni illeciti. Come parte della sua confessione di colpevolezza, dovrà pagare una cifra enorme di 10 milioni di dollari e altri 3,8 milioni all'IRS per coprire i suoi debiti fiscali. In totale, dovrà sborsare circa 14 milioni di dollari come parte di questo accordo.
Il giorno della sentenza di King è fissato per il 9 settembre. Ogni capo di imputazione di evasione fiscale comporta una possibile pena detentiva di cinque anni, e le accuse di riciclaggio di denaro comportano una condanna fino a dieci anni. Quindi, sembra che questo tizio sia in guai grossi.
Ora, ecco un rapido riassunto delle accuse contro King: ha gestito un'operazione di scommesse sportive illegali, nascondendo astutamente i suoi guadagni all'IRS e riciclando il denaro attraverso investimenti in oro e immobili. Se condannato, questo signore potrebbe passare fino a 15 anni in prigione.
Il caso è stato investigato dalla Divisione Tributaria del Dipartimento di Giustizia, dall'Unità di Investigazione Criminale dell'IRS per i Crimini Tributari e Finanziari Internazionali e dalle Investigazioni della Sicurezza Interna. Questi enti hanno lavorato instancabilmente per scoprire le attività illecite di King.
- La sentenza per Christopher Scott King, residente a Santa Monica, California, coinvolto in un'attività di scommesse sportive illegali, evasione fiscale e riciclaggio di denaro, è prevista per il 9 settembre.
- Oltre alla sua confessione di colpevolezza, King è stato ordinato di pagare una somma totale di 14 milioni di dollari - 10 milioni come pena e altri 3,8 milioni all'IRS per coprire i suoi debiti fiscali.
- Oltre a gestire un sito di casinò e giochi d'azzardo in Costa Rica, King ha investito i suoi guadagni illeciti in progetti di oro e immobili nel tentativo di nascondere i suoi introiti illeciti.
- L'indagine sulle attività di King è stata condotta dalla Divisione Tributaria del Dipartimento di Giustizia, dall'Unità di Investigazione Criminale dell'IRS per i Crimi
