OKX Tether e Binance hanno collaborato, con le forze dell'ordine asiatiche che hanno congelato circa 4,7 milioni di dollari in fondi relativi a una truffa romantica.
In un importante sviluppo, Tether, un emittente di stablecoin, ha bloccato i fondi su istruzione delle autorità della regione APAC, segnando un importante passo verso il contrasto della crescente truffa sentimentale, anche nota come "Pig Butchering".
Le indagini, che hanno comportato l'utilizzo della soluzione di investigazione criptovalute del nostro sito, hanno rivelato che più wallet in Asia sud-orientale inviavano fondi a wallet identificati collegati alla truffa sentimentale. In un periodo di 8 mesi, 8 vittime hanno trasferito i fondi più volte a 8 wallet gestiti dagli truffatori.
I truffatori hanno quindi consolidato i profitti in un unico wallet (Wallet Truffa 10) e distribuito ulteriormente 4.690 milioni di USDT a 3 wallet intermediari. Alcuni dei fondi sono stati restituiti alle vittime, come mostrato dalla linea blu nel grafico. I fondi bloccati sono stati rintracciati fino a cinque wallet in Asia sud-orientale.
La truffa sentimentale, originariamente mirata a vittime asiatiche, si è espansa a livello globale. Questa grande organizzazione criminale ha causato significative perdite alle vittime in tutto il mondo. La collaborazione tra diverse parti, come gli exchange di asset criptovalute, gli emittenti di stablecoin, le società di analisi della blockchain e le agenzie delle forze dell'ordine, forma un potente difesa contro queste organizzazioni criminali.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha collaborato con Tether e OKX per bloccare circa 2,25 miliardi di USDT, collegati a un'organizzazione internazionale di traffico di esseri umani e truffa sentimentale. Nel 2023, il DOJ, in collaborazione con Tether e OKX, ha anche investigato un sospetto legame tra un'organizzazione internazionale di traffico di esseri umani e casi di truffa sentimentale, bloccando circa 4 milioni di USDT.
La partnership strategica con l'Organizzazione Globale Anti Truffa aumenta la condivisione delle informazioni e il potere di investigazione. L'obiettivo è proteggere gli individui vulnerabili e creare un'ecosistema di asset criptovalute più sicuro utilizzando intelligenza blockchain affidabile, tecnologia avanzata e conoscenze esperte.
L'evoluzione degli artisti della truffa e la diffusione globale della frode rendono questa collaborazione tra i settori sempre più importante. Per maggiori informazioni su come il nostro sito può contribuire ai vostri sforzi anti-truffa, contattateci qui.
È importante notare che le informazioni fornite sono a scopo informativo e non forniscono consigli legali, fiscali, finanziari o di investimento. I destinatari dovrebbero consultare i propri consulenti prima di prendere decisioni. Il sito non garantisce o garantisce l'accuratezza, la completezza, la tempestività, l'idoneità o la validità delle informazioni in questo rapporto.
La collaborazione tra gli exchange e le agenzie delle forze dell'ordine è cruciale per prevenire attività criminali e agevolare il soccorso alle vittime. Il responsabile senior dell'équipe di investigazione speciale di OKX ritiene che le soluzioni di investigazione criptovalute siano essenziali per spiegare i casi criminali a tutte le parti interessate, comprese le
Leggi anche:
- Trenta-due doppiatori riconosciuti per le loro notevoli esibizioni
- In generale gli agricoltori dovrebbero sostenere la conservazione del clima, ma spesso non lo fanno.
- La salute di Trump e' confermata da J.D. Vance, con l'ex consigliere che dichiara di essere pronto per un possibile ritorno in carica.
- Rivoluzione dell'energia solare: EcoFlow OCEAN Pro annuncia l'alba del domani dell'energia solare
