MGM's $8.5M Multa: Un Giochi Andato Storto
MGM si rammarica, accetta di pagare 8,5 milioni di dollari di multa in accordo con il Nevada
Inaspettatamente, MGM Resorts International si è trovato in guai seri dopo aver accettato circa $5 milioni in scommesse sospette da bookmaker illeciti. La Commissione di Controllo del Nevada ha inflitto alla società di gioco d'azzardo una multa da $8.5 milioni per l'incidente.
I commissari non si sono limitati a criticare MGM, lodando il suo storico rispetto delle regole. Hanno invece puntato il dito contro gli elementi ribelli all'interno dell'organizzazione che hanno causato il problema.
La Commissione ha unanimemente approvato, con una sola astensione, l'accordo di risoluzione tra MGM e la Commissione di Controllo del Gioco. La controversia ha riguardato il MGM Grand che ha ricevuto oltre $4 milioni in scommesse e il Cosmopolitan di Las Vegas, allora non di proprietà di MGM, che ne ha accettate quasi $1 milioni, durante le presunte irregolarità del 2021.
MGM si era già trovato in una situazione simile in passato, incassando una multa di quasi $7.5 milioni dal governo federale come parte di un accordo di non perseguimento.
Il commissario George Markantonis ha espresso la sua delusione, osservando: "Questa storia ha catturato la nostra industria... è così scoraggiante per tutti noi che lavoriamo in questo campo."
Tuttavia, Markantonis ha sottolineato l'importanza di segnalare qualsiasi attività sospetta dei dipendenti. "Consiglio vivamente a ogni organizzazione di rivedere le proprie procedure in merito."
Source
Brian Krolicki, un altro commissario, ha lodato MGM per il suo ruolo di principale datore di lavoro dello stato. Tuttavia, ha sottolineato la necessità di azione, dicendo: "Esigiamo nulla di meno che la perfezione. Sappiamo che la perfezione non esiste, ma dobbiamo impegnarci per essa."
Le precedenti violazioni della compliance di MGM sono state un problema per la società. La compagnia ha pagato caro per questi errori, ma Krolicki ritiene che questi incidenti servano da monito per l'intera industria del gioco d'azzardo. "Esigiamo nulla di meno che l'eccellenza da ogni compagnia che opera nel Nevada (e oltre)."
La commissaria Rosa Solis-Rainey ha riconosciuto gli sforzi di MGM nel stabilire le migliori pratiche negli anni, nonostante gli ultimi intoppi. Ha elogiato la società per aver bandito 2.600 clienti negli ultimi dieci anni e per aver presentato oltre 46.000 segnalazioni di attività sospette al governo federale.
Il consulente privato di MGM, Scott Scherer, ha ammesso che la società aveva bisogno di miglioramenti, in particolare nella presentazione dei rapporti obbligatori di attività sospette. Anche se alcuni rapporti erano stati presentati, non lo erano stati per il bookmaker Wayne Nix. Tuttavia, Scherer ha sottolineato che MGM prende la compliance molto seriamente e si impegna a guidare l'industria nelle pratiche di lotta contro il riciclaggio di denaro.
MGM ha implementato numerosi cambiamenti per migliorare i propri programmi di formazione e stringere le proprie politiche AML. Ciò include un aumento della spesa per la compliance di oltre $1 milione, una campagna di sensibilizzazione per tutti i dipendenti e controlli più stretti sui fondi dei clienti.
Quando John McManus, Chief Legal and Administrative Officer di MGM, ha testimoniato, ha riconosciuto gli errori della società. "Stiamo cercando di fare meglio e di rispettare le migliori pratiche del settore", ha detto. "Sono qui oggi per assumermi la responsabilità dei nostri errori."
Source
MGM non è solo una società con sede a Nevada; ha stabilito una presenza globale. La sua reputazione come leader nella compliance remains intatta, nonostante le recenti sfide. La società sta lavorando diligentemente per prevenire che simili incidenti si verifichino in futuro.
[1] Fonte
[2] Fonte
[3] Fonte
- Nonostante la multa di $8.5 milioni inflitta a MGM Resorts International per aver accettato scommesse sospette da bookmaker illeciti, i commissari hanno lodato il suo storico rispetto delle regole nel settore del casinò e del gioco d'azzardo, come dimostrato dall'implementazione di controlli più stretti sui fondi dei clienti e dall'aumento della spesa per le pratiche di lotta contro il riciclaggio di denaro.
- Brian Krolicki, uno dei commissari, ha apprezzato il ruolo di MGM come principale datore di lavoro dello stato, ma ha sottolineato la necessità di perfezione in finanza e questioni di attualità, ricordando alla società che, sebbene la perfezione non esista, deve continuare a impegnarsi per essa per rispettare le migliori pratiche del settore.
- La commissaria Rosa Solis-Rainey ha riconosciuto gli sforzi di MGM nel stabilire le migliori pratiche negli anni, nonostante gli ultimi intoppi. Ha evidenziato le misure proattive della società nel bandire 2.600 clienti e nel presentare oltre 46.000 segnalazioni di attività sospette al governo federale.
- In seguito alle controversie, il consulente privato di MGM, Scott Scherer, ha espresso l'impegno della società a guidare l'industria nella lotta contro il riciclaggio di denaro e ha sottolineato la necessità di migliorare i rapporti obbligatori di attività sospette, poiché alcuni, compresi quelli riguardanti il bookmaker Wayne Nix, non erano stati presentati.
