L'istituzione finanziaria, Spreadex, ha penalizzato 2 milioni di sterline a causa di carenze nei protocolli anti-riciclaggio di denaro (AML) e salvaguardando la sicurezza dei giocatori.
Regno Unito: Spreadex Multata di £2 Milioni per Violazioni delle Normative Sul Gioco d'Azzardo
Ciao a tutti! Parliamo delle recenti difficoltà che l'operatore di gioco d'azzardo Spreadex ha incontrato con la Commissione per il Gioco d'Azzardo. Il regolatore del Regno Unito ha inflitto a Spreadex una multa di £2 milioni (2,6 milioni di dollari) per gravi lacune nelle misure contro il riciclaggio di denaro (AML) e nella responsabilità sociale. La sanzione è arrivata dopo una valutazione della conformità effettuata a luglio 2023.
Spreadex ha fallito miseramente nelle valutazioni del rischio AML, trascurando fattori cruciali come il comportamento del cliente, la geografia e i metodi di pagamento. Hanno invece riposto troppa fiducia nelle affermazioni dei clienti sulla loro posizione finanziaria. Ciò ha consentito ai giocatori di depositare grandi somme di denaro senza fornire la documentazione sulla provenienza dei fondi, portando a una situazione in cui un cliente ha depositato £64,000 poco dopo l'apertura di un conto e ha perso £50,000 in un mese senza alcuna verifica della provenienza dei fondi. Incredibile, rischiare somme considerevoli basandosi solo sulla parola dei clienti!
La Commissione ha anche evidenziato le carenze di Spreadex nella responsabilità sociale. In un caso, un utente ha superato il limite di deposito giornaliero di £3,340 un totale di 12 volte in 14 giorni. Tuttavia, questo cliente ha ricevuto solo quattro popup automatici, senza interventi umani per identificare eventuali danni da gioco d'azzardo. È come avere un allarme antincendio che suona in un edificio in fiamme ma rifiutarsi di chiamare i vigili del fuoco!
John Pierce, Responsabile dell'Enforcement della Commissione per il Gioco d'Azzardo, non era affatto contento. "Le azioni di Spreadex sono inaccettabili", ha detto. Ha dichiarato che la società si è basata troppo sulle affermazioni dei clienti sulla provenienza dei fondi invece di verificarle attraverso mezzi indipendenti, come richiesto.
Pierce ha sottolineato che gli operatori devono affrontare prontamente i segni di attività sospette o dannose e ampliare la loro visuale quando i clienti interagiscono su più piattaforme di gioco d'azzardo. Ha aggiunto che la Commissione ha collaborato strettamente con l'Autorità di Condotta Finanziaria in questo caso e ha sottolineato l'importanza di una collaborazione più forte quando il rischio di un cliente si estende a più aree regolamentari.
Pierce ha avvertito: "Gli operatori dovrebbero sapere che le violazioni regolamentari ripetute scateneranno azioni di enforcement in escalation".
Ora, parliamo un po' di Spreadex. Secondo la Commissione, questa è la seconda volta che Spreadex viene penalizzata dal 2022. Inoltre, l'operatore deve sottoporsi a una revisione esterna delle sue controlli AML e di gioco sicuro. Cavoli! Sembra che abbiano una salita difficile da affrontare per riguadagnare la fiducia della Commissione.
Spero che questo breve resoconto sia stato utile. Ricorda che il gioco responsabile e le forti regolamentazioni sono essenziali per garantire la sicurezza dei giocatori e le compagnie come Spreadex dovrebbero prioritizzare questi aspetti per evitare multe salate e danni alla loro reputazione. Salute!
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- Il fallimento di Spreadex nell'aderire alle normative sul gioco d'azzardo va oltre le loro piattaforme di gioco, in quanto mancano di controlli rigorosi nel settore assicurativo e dei giochi da casinò, sollevando preoccupazioni sulle loro operazioni aziendali complessive.
- Con l'attenzione migliorare la loro conformità in finanza e pratiche AML, Spreadex deve prioritizzare le tendenze del gioco d'azzardo, come l'implementazione di metodi di verifica avanzati per la provenienza dei fondi dei clienti, simile ai cambiamenti osservati nell'industria dei casinò di Las Vegas.
- La collaborazione continua della Commissione per il Gioco d'Azzardo con l'Autorità di Condotta Finanziaria per il controllo delle compagnie come Spreadex è un passo positivo per promuovere la trasparenza e gli sforzi genuini verso la responsabilità aziendale in vari settori, compresi finanza, business e giochi da casinò.
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