L'UE sospende il controllo di Gibilterra e degli Emirati Arabi Uniti per preoccupazioni legate al riciclaggio di denaro
Uscire dalla Radar dell'Unione Europea contro il Riciclaggio di Denaro
Addio allo status ad alto rischio per Gibilterra e gli Emirati Arabi Uniti! Questi paesi sono vicini a lasciare la lista dell'Unione Europea dei paesi a rischio di riciclaggio di denaro, grazie a significativi miglioramenti nelle loro misure contro il riciclaggio di denaro (AML).
La Commissione Europea ha proposto emendamenti e, se il Parlamento Europeo o il Consiglio dell'UE non sollevano obiezioni, questi cambiamenti diventeranno presto ufficiali. Questa decisione è in linea con l'analisi del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (FATF), che ha anche rimosso questi paesi dalla propria lista ad alto rischio.
Gibilterra, un territorio d'oltremare del Regno Unito, e gli Emirati Arabi Uniti sono tra gli otto paesi che hanno superato le valutazioni del rischio dell'UE e del FATF.
Perché il cambiamento?
- Gibilterra: Questo avamposto roccioso ha lavorato sodo per rafforzare il proprio quadro normativo finanziario, allineandosi agli standard internazionali stabiliti dall'FATF. Il suo settore finanziario robusto e l'impegno costante nella conformità AML/CFT sono stati fattori chiave per la sua rimozione dalla lista ad alto rischio.
- Emirati Arabi Uniti: Gli Emirati Arabi Uniti hanno anche compiuto significativi progressi nel rafforzare il proprio regime AML/CFT. A febbraio 2024, gli Emirati Arabi Uniti sono stati rimossi dall'elenco grigio dell'FATF grazie a questi sforzi. L'impegno degli Emirati Arabi Uniti a rafforzare la propria partnership con l'UE e il controllo finanziario ha giocato un ruolo significativo nella sua rimozione dalla lista.
Cosa significa per il gioco d'azzardo?
La rimozione di questi paesi dalla lista ad alto rischio ha alcune interessanti implicazioni per i loro settori del gioco d'azzardo:
- Maggiore interazione con l'UE:both Gibilterra e gli Emirati Arabi Uniti possono ora interagire più liberamente con le istituzioni finanziarie e le imprese dell'UE, riducendo la necessità di scrupolose verifiche e controlli. Ciò potrebbe portare a opportunità di investimento e collaborazione nel settore del gioco d'azzardo.
- Mercati più sicuri e stabili: I quadri AML/CFT migliorati in entrambi i giurisdizioni forniscono un ambiente più sicuro e stabile per gli operatori del gioco d'azzardo. Ciò potrebbe attrarre più operatori a stabilirsi in queste regioni, potenzialmente facendo crescere i settori del gioco d'azzardo.
- Maggiore fiducia: Essere rimossi dalla lista ad alto rischio può aumentare la fiducia degli investitori e dei consumatori nei settori del gioco d'azzardo di Gibilterra e degli Emirati Arabi Uniti. Questa maggiore fiducia potrebbe portare a più transazioni e crescita nei settori.
Tuttavia, per mantenere questi cambiamenti positivi è necessario un impegno costante in forti misure AML/CFT per prevenire future inclusione nella lista.
Guardando al futuro
- Conformità: Entrambe le giurisdizioni devono continuare a far rispettare stringenti regolamentazioni AML/CFT per mantenere il loro status abbassato. Ciò significa investimenti continui nei sistemi di conformità e monitoraggio regolare.
- Allineamento normativo: Mantenere il passo con gli standard dell'UE e dell'FATF resterà vitale per un ambiente normativo favorevole. Ciò include auditorie e valutazioni regolari per garantire il rispetto degli standard internazionali in evoluzione.
- Crescita del mercato: Il miglioramento dello status normativo potrebbe creare nuove opportunità di partnership e espansioni nel mercato dell'UE, potenzialmente portando a una maggiore quota di mercato e ricavi per gli operatori del gioco d'azzardo con sede a Gibilterra e negli Emirati Arabi Uniti.
- Di conseguenza, l'industria del casinò e del gioco d'azzardo a Gibilterra e negli Emirati Arabi Uniti potrebbe assistere a un trend in crescita con le restrizioni ridotte e le misure di sicurezza migliorate, grazie allo status ad alto rischio ridotto.
- Il settore finanziario, inclusi i trend del gioco d'azzardo, di Gibilterra e degli Emirati Arabi Uniti potrebbe sperimentare crescita e stabilità, poiché i quadri AML/CFT migliorati potrebbero attrarre più investitori e operatori internazionali.
