L'esecutivo sottolinea gli obblighi dell'industria in materia di conformità al sistema anti riciclaggio
Discorso Chiaro sul Vulnerabilità del Settore dei Giochi d'Azzardo al Riciclaggio di Denaro
Punti Chiave:
- L'Insistenza di Thomas: Thomas evidenzia la suscettibilità del settore dei giochi d'azzardo alle attività criminali di riciclaggio di denaro
- Responsabilità Condivisa: Thomas sottolinea il ruolo del settore nel contrastare la criminalità, riconoscendo anche le sfide
- Le Azioni di AUSTRAC: Thomas condivide gli aggiornamenti sulle recenti azioni legali e regolamentari intraprese da AUSTRAC
Il CEO di AUSTRAC, Brendan Thomas, si è immerso nei dettagli della conformità dei casinò australiani e nel prevenire che le attività di gioco d'azzardo cadano nelle mani dei criminali durante il terzo giorno di 'Regolamentare il Gioco 2025 Sydney'.
Thomas ha iniziato il suo discorso con cifre shock. Il crimine organizzato costa all'Australia 68 miliardi di dollari all'anno (42,74 miliardi di dollari USA), mentre il mercato degli stupefacenti illicit ha un valore stimato di 12,6 miliardi di dollari all'anno. La frode fiscale è un altro problema pressante, con stime che variano da 1,8 miliardi a 6,3 miliardi di dollari all'anno. Tutti questi soldi devono essere riciclati attraverso l'economia del paese ogni anno. Thomas ha spiegato che l'Australia è particolarmente attraente per i sindacati di riciclaggio di denaro stranieri che cercano di riciclare i proventi dei crimini internazionali.
La resistenza contro questi sindacati dipende dal fatto che le aziende mantengono la vigilanza nel segnalare le attività sospette e mantengono processi di monitoraggio dei clienti stretti, come Thomas ha sottolineato costantemente nel suo discorso. Tuttavia, ha anche riconosciuto le sfide che il settore dei giochi d'azzardo affronta, come la digitalizzazione della valuta in crescita, i sistemi finanziari complessi, il numero crescente di concorrenti online e i rigorosi controlli di verifica dei giocatori.
Thomas ha affermato che sebbene il settore affronti numerosi ostacoli, le aziende devono trovare modi per rafforzare i loro sistemi per prevenire che le attività criminali si infiltrino. Trascurare questo aspetto inviterebbe solo le attività criminali a colmare le lacune.
Thomas ha sottolineato la gravità della situazione, evidenziando che i fondi che scorrono illegalmente attraverso il settore dei giochi d'azzardo possono provenire da crimini orribili come il traffico di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei bambini, il traffico di droga e molto altro. Se non rilevati, questi profitti illeciti verranno reinvestiti in ulteriori attività criminali. In sostanza, i business dei giochi d'azzardo in Australia si assumono una responsabilità significativa nella lotta contro tali crimini, in quanto sono un luogo preferito per i criminali per riciclare il loro denaro.
La valutazione del rischio nazionale di AUSTRAC del 2024 ha identificato i casinò come un'area a rischio elevato per il riciclaggio di denaro. Nel dicembre dello scorso anno, AUSTRAC ha annunciato i piani per intentare azioni legali civili contro Entain per presunte violazioni delle leggi AML/CTF. Thomas è stato franco sullo stato attuale del settore, dichiarando: "Sono state prese forti azioni contro le aziende di gioco d'azzardo dove il rischio è stato alto e la responsabilità è stata negligente. Abbiamo avuto procedimenti giudiziari di successo contro i casinò di Crown e SkyCity, e sono in corso azioni legali contro Star e Entain".
Thomas ha poi discusso delle recenti azioni di enforcement, rivelando gli errori chiave di diverse aziende che hanno adottato un approccio disinvolto alle iniziative AML. Ha fornito esempi come Crown Melbourne e Crown Perth che hanno continuato una relazione commerciale con un operatore di casinò junket a conoscenza dei collegamenti con la criminalità organizzata e hanno consentito il controllo esclusivo di una stanza del casinò privato all'operatore del junket con un monitoraggio insufficiente delle transazioni. Tuttavia, Thomas ha elogiato Crown per aver affrontato questi problemi e ora essere un membro della partnership pubblico-privato di AUSTRAC.
Thomas ha concluso la sua presentazione esortando il settore a collaborare e proteggere sia la propria comunità che la reputazione in Australia.