L'AUSTRAC minaccia di far ricorso a provvedimenti legali contro Entain, potenzialmente con multe fino a 22 milioni di dollari per ogni violazione
Il gigante australiano del gioco d'azzardo Entain è finito nel mirino di AUSTRAC, l'organismo di regolamentazione anti-riciclaggio (AML) e contro il finanziamento del terrorismo del paese. L'organismo ha avviato un'azione penale civile, sostenendo che Entain, che detiene il marchio Ladbrokes, non ha implementato sistemi adeguati per prevenire l'esploit da parte dei criminali, potenzialmente violando le leggi AML.
Le accuse includono l'assenza di controlli adeguati sulla provenienza dei fondi e sull'identità, in particolare per 17 utenti ad alto rischio nascosti nei sistemi interni con pseudonimi. Ogni violazione potenziale potrebbe comportare una multa di AU$22,2 milioni (US$14 milioni).
Il CEO Gavin Isaacs ha riconosciuto le possibili sanzioni e ha sottolineato la collaborazione di Entain con l'inchiesta di AUSTRAC e gli sforzi continui per migliorare i suoi sistemi AML. Il prezzo delle azioni della società è diminuito del 7% poco dopo l'annuncio della notizia di lunedì mattina.
Le azioni AML contro le società di gioco d'azzardo non sono insolite in Australia. Lo scorso anno, casinò come Crown Resorts sono stati multati per AU$450 milioni (US$286 milioni), e SkyCity ha pagato una multa di AU$63 milioni (US$40 milioni) per le violazioni.
Il direttore generale di AUSTRAC, Brendan Thomas, ha dichiarato che si tratta del primo caso in cui si prende provvedimenti contro una società di scommesse online, invitando gli altri operatori a prestare attenzione.
È importante notare che l'azione in corso di AUSTRAC contro Entain è solo una delle molte sfide legali che la società sta affrontando attualmente. Tuttavia, Entain ha promesso di difendersi vigorosamente da qualsiasi azione legale. Lo stato dell'azione di AUSTRAC è in corso, senza alcun esito finale riportato fino a maggio 2025.
Le azioni AML in corso contro Entain, un gigante del gioco d'azzardo che opera nel settore, potrebbero comportare multe salate, considerando che ogni violazione potenziale potrebbe comportare una sanzione di AU$22,2 milioni. Questo passo di AUSTRAC, l'organismo di regolamentazione finanziaria del paese, sottolinea l'importanza di sistemi AML robusti, in particolare nelle società come Entain, note per le loro attività di casinò e gioco d'azzardo.
