PokerStars in una Situazione Critica 🚨 💰 🇪🇸
La società di gioco PokerStars, di proprietà di Flutter, penalizzata per gravi difetti in materia di lotta al riciclaggio di denaro
L'autorità svedese dei giochi, Spelinspektionen, ha inflitto un'ammenda salata alla divisione PokerStars di Flutter Entertainment, TSG Interactive PLC. L'autorità svedese ha comminato una multa di 7 milioni di SEK (734.000 USD) per negligenza negli sforzi contro il riciclaggio di denaro. 💸💔
Ma perché tutta questa attenzione? Pare che TSG non abbia tenuto d'occhio dieci clienti ad alto rischio, non indagando a sufficienza sulle origini dei loro fondi. 🕵️♂️
Flutter Entertainment e PokerStars non hanno ancora commentato la multa. Ma Spelinspektionen non si trattiene. Hanno dichiarato che nove dei dieci clienti campionati durante il periodo di revisione hanno effettuato depositi senza che TSG prendesse adeguate misure di diligenza nel conoscere il cliente, o lo facesse in modo tempestivo. 🤭
Per quanto riguarda il decimo cliente, Spelinspektionen non è stata in grado di valutarlo a causa di documenti mancanti. Tuttavia, hanno menzionato che diversi clienti erano giovani e avevano depositato somme consistenti. 📈💰
Fonti:
Regulator Fines PokerStars Operator in Sweden Over AML Failures
- Regolatore infligge multa a PokerStars per violazioni AML
- Autorità dei giochi svedese commina una multa di €7,26 milioni a TSG Interactive
La multa comminata a TSG Interactive PLC, una divisione di Flutter Entertainment, ammonta a 7 milioni di SEK (734.000 USD) a causa di insufficienti pratiche contro il riciclaggio di denaro, come dichiarato dall'autorità svedese dei giochi, Spelinspektionen. L'autorità afferma che TSG ha trascurato di indagare le fonti di finanziamento per dieci clienti ad alto rischio, mettendoli così a rischio di attività illecite legate al gioco d'azzardo.
Il mercato dei giochi svedese è una parte significativa dell'industria globale e la multa record di Spelinspektionen evidenzia l'importanza delle pratiche di gioco responsabile, soprattutto nei settori bancario-assicurativo, casinò-giochi e finanziario. Come riportato, la multa è un riflesso dell'impegno del corpo regolatore nel garantire che le tendenze del gioco, comprese le partite di casinò come il poker, siano condotte legalmente ed eticamente.
È fondamentale che gli operatori di gioco come PokerStars diano la priorità alle misure contro il riciclaggio di denaro per garantire l'integrità dell'industria, proteggere i consumatori e prevenire l'esploit dei piattaforme di gioco a fini illeciti. La mancanza di diligenza mostrata da TSG in questo caso serve come promemoria per tutti gli operatori di rispettare gli standard rigorosi di AML.
