Indagini su Bet365 e Sportsbet in Australia per sospetti attività di riciclaggio di denaro
3 novembre 2022, 08:38
Ultimo aggiornamento: "3 novembre 2022, 11:54"
Erik Gibbs | Asia Pacific Gaming | Gaming Business | Global Gaming
Due importanti compagnie di scommesse, Bet365 e Sportsbet, sono sotto il fuoco in Australia. Laggiù, le autorità stanno esaminando l'industria del gioco d'azzardo, con queste piattaforme di scommesse sportive che sono l'ultimo obiettivo.
L'Australian Transaction Reporting and Analysis Center (AUSTRAC) sta indagando sul settore del gioco d'azzardo locale, inclusi i pesi massimi delle scommesse come Bet365 e Sportsbet. Sono stati nominati revisori esterni per esaminare le piattaforme di scommesse, con 180 giorni per presentare i loro risultati.
Stando alle notifiche emesse da AUSTRAC, ci sono "ragionevoli motivi" per sospettare che queste compagnie potrebbero violare le leggi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CTF).
Non è la Prima Volta, Potrebbe Non Essere l'ultima
AUSTRAC continua a valutare le compagnie in Australia per garantire il rispetto delle norme. Nella recente valutazione di Bet365 e Sportsbet, AUSTRAC ha riscontrato alcune preoccupazioni che devono essere risolte.
La notifica di AUSTRAC ha sollevato dubbi sul fatto che questi operatori abbiano stabilito o mantenuto programmi AML basati sulla valutazione del rischio. Sta anche esaminando il livello di vigilanza AML da parte dei consigli di amministrazione e della direzione delle compagnie, come richiesto dalle norme.
Inoltre, c'è preoccupazione per il fatto che le piattaforme di scommesse non stiano effettuando un monitoraggio sufficiente a livello di utente, il che potrebbe consentire ai clienti di utilizzare la piattaforma per attività finanziarie illecite.
"AUSTRAC non esiterà a intervenire laddove viene identificato un sospetto di non conformità, al fine di proteggere le imprese dall'abuso e proteggere la comunità australiana dai danni", ha dichiarato la CEO di AUSTRAC, Nicole Rose.
Entrambe Bet365 e Sportsbet mantengono una forte presenza in Australia. Sportsbet domina circa il 50% del mercato.
Le indagini seguono l'annuncio di AUSTRAC di un'indagine su Entain due mesi fa. Entain, proprietario di Ladbrokes, viene anche valutato per possibili violazioni delle leggi AML/CTF.
Entain sta collaborando con le norme per prevenire il finanziamento del crimine organizzato e grave. Altri beni sotto l'ombrello di Entain includono il sito di scommesse australiano Neds, la piattaforma di scommesse europee Bwin e una partnership congiunta con BetMGM e MGM Resorts.
L'Occhio del Ciclone
L'industria del gioco d'azzardo in Australia sta attraversando un periodo di evoluzione obbligatoria, influenzato dagli errori precedenti dei casinò come Crown Resorts e Star Entertainment. Il loro disinteresse per le norme AML ha offuscato la reputazione del settore.
In precedenza, un ambiente regolamentare aggiornato era all'orizzonte a causa di un'attenzione globale sul problema del gioco d'azzardo. L'attuale clima è relativamente tranquillo rispetto al potenziale tumulto futuro.
Despite the high-profile nature of recent controversies, the current situation is relatively calm compared to what may lie ahead. Australia's governments, and others like them, derive significant revenue from the gaming sector in the form of taxes and economic support. However, tighter controls are on the horizon.
- Nel settore del gioco d'azzardo, AUSTRAC continua a valutare le compagnie in Australia, inclusi Bet365 e Sportsbet, per eventuali violazioni delle leggi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CTF), a seguito di indagini simili su Entain due mesi fa.
- Le indagini in corso sulle compagnie di scommesse come Bet365 e Sportsbet sono parte degli sforzi di AUSTRAC per garantire il rispetto delle norme AML e proteggere la comunità australiana dai danni.
- AUSTRAC ha riscontrato preoccupazioni sui programmi AML di Bet365 e Sportsbet, mettendo in dubbio il livello di vigilanza AML da parte dei loro consigli di amministrazione e della direzione, nonché il monitoraggio insufficiente a livello di utente che potrebbe consentire attività finanziarie illecite.