Il principale azionista cipriota di Octa Markets perde i privilegi di voto
In una serie di recenti mosse, i regolatori finanziari indiani e ciprioti hanno preso provvedimenti contro la società di trading forex offshore OctaFX, accusandola di attività fraudolente e violazioni delle leggi finanziarie.
La Direzione delle indagini (ED) dell'India ha accusato il cofondatore della società, Prozorov, e OctaFX di aver truffato gli investitori con false promesse di alti rendimenti e di aver lavato denaro attraverso conti correnti di mulo collegati a società commerciali fittizie. Di conseguenza, le autorità indiane hanno sequestrato beni per circa $15,3 milioni collegati a Prozorov lo scorso luglio.
La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), l'autorità di regolamentazione finanziaria di Cipro, ha inoltre limitato l'influenza della gestione di Prozorov, azionista di maggioranza di Octa Markets Cyprus. Il consiglio di amministrazione di CySEC sovrintende indipendentemente a Octa Markets Cyprus Ltd in linea con le regole MiFID II/CySEC.
Le azioni di CySEC includono il divieto a Prozorov di servire sulla giunta o di esercitare qualsiasi funzione di gestione, il voto per sospendere l'esercizio dei diritti di voto di Prozorov, che coprono il 95% del capitale sociale della società, e la considerazione del ruolo di Prozorov come beneficiario finale "pregiudizievole per la gestione prudente e solida" della società.
I regolatori indiani hanno precedentemente multato OctaFX per aver operato senza autorizzazione. Inoltre, la persona associata a Octa Markets Cyprus ha perso l'approvazione per partecipazioni azionarie significative e le sue attività in India sono state investigate per preoccupazioni sulla conformità normativa e potenziali violazioni delle leggi finanziarie.
La Singapore ha anche bloccato l'accesso al sito web di OctaFX all'inizio di quest'anno. È importante notare che Octa Markets Cyprus Ltd non offre servizi in India e non ci sono sistemi, processi di onboarding dei clienti o infrastrutture di pagamento condivisi tra la CIF dell'UE e qualsiasi entità non UE.
Tauga Private Limited, precedentemente nota come OctaFX India Private Limited, ha concordato di pagare INR 3,2 milioni (circa $37.000) ma non ha ammesso o negato le conclusioni del regolatore. L'ordine di sequestro vieta la vendita, il trasferimento o l'ipoteca dei beni, ma il proprietario può continuare a utilizzarli mentre l'indagine prosegue.
La società ha chiarito che l'operazione dell'UE (octaeu.com) è separata dai marchi offshore che operano fuori dall'UE. Le misure sono progettate per porre fine all'influenza di Prozorov sulla società di investimento cipriota (CIF) e garantire il rispetto delle normative finanziarie.
Il passo di Cipro segue i provvedimenti in India, dove le autorità hanno sequestrato i beni di Prozorov, tra cui uno yacht di lusso. Nessuno dei dirigenti o dei manager di Octa Markets Cyprus Ltd è coinvolto in alcun procedimento legale o indagine.
I beni sequestrati includono due case in Spagna, un motoscafo, un'auto di lusso e una nave commerciale italiana chiamata Cherry che opera nel Mediterraneo occidentale. L'indagine su OctaFX e i suoi associati continua, con i regolatori che lavorano per proteggere gli investitori e mantenere l'integrità dei mercati finanziari.
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