Due co-fondatori di HashFlare ricevono le loro condanne per la loro parte in uno schema di 577 milioni di dollari, e stanno scontando una pena che hanno gia' scontato.
In un caso storico per il distretto di Seattle, il caso HashFlare è stato definito la più grande frode mai perseguita, secondo i pubblici ministeri locali. I co-fondatori dell'azienda di mining di criptovalute, Sergei Potapenko e Ivan Turogovin, sono stati in custodia per 16 mesi e hanno ora ottenuto il sollievo di non dover trascorrere ulteriori periodi di detenzione.
La coppia era accusata di aver dirottato milioni di dollari per uso personale, spendendo in Bitcoin, immobili, auto di lusso, gioielli e viaggi in jet privati. I pubblici ministeri hanno richiesto una condanna a 10 anni di prigione per entrambi, ma hanno richiesto il loro rilascio senza ulteriori periodi di detenzione.
L'azienda HashFlare avrebbe ingannato oltre 440.000 clienti dal 2015 al 2019. L'azienda ha utilizzato dashboard falsi per gonfiare le capacità di mining e i profitti degli investitori. Di conseguenza, 390.000 clienti hanno ritirato $2,3 miliardi dalla piattaforma, avendo inizialmente investito $487 milioni.
La difesa ha sostenuto che il danno ai clienti non era grave, poiché i fondatori avevano rinunciato a oltre $400 milioni in un accordo di febbraio. Tuttavia, il giudice Robert Lasnik ha ordinato alla coppia di pagare una multa di $25.000 e di svolgere 360 ore di servizio alla comunità.
In un inatteso colpo di scena, Potapenko e Turogovin sono stati arrestati in Estonia a novembre 2022 e sono stati successivamente inviati negli Stati Uniti a maggio 2024, dove hanno ammesso la colpevolezza per aver pianificato di commettere frode telematica. Non ci sono informazioni pubbliche che confermino che siano stati condannati in un tribunale di Seattle prima di arrivare negli Stati Uniti come rifugiati.
Nonostante le complicazioni legali, sia Potapenko che Turogovin hanno espresso il desiderio di fare ritorno al loro paese d'origine, l'Estonia. Il giudice Lasnik ha ordinato loro di scontare le loro pene nel loro paese d'origine, nel caso in cui facciano ritorno.
In aprile, Potapenko e Turogovin hanno affrontato confusione quando il Dipartimento della Sicurezza Internazionale ha ordinato loro di lasciare gli Stati Uniti immediatamente, nonostante un ordine del tribunale per rimanere. Questo incidente ha aggiunto ulteriore complessità al caso, evidenziando ulteriormente le sfide nel perseguire frodi su vasta scala.
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