Autorità argentine estradano un YouTuber messicano per presunto riciclaggio di denaro coinvolto in politici
Il YouTuber Isaac Esparza Estradato in uno Scandalo Internazionale di Riciclaggio di Denaro Coinvolgente Politici Argentini
Pubblicato il: 2 novembre 2022, 09:05h
Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2022, 03:22h.
Isaac Esparza, un cittadino messicano che si fa chiamare "Isaac E" e noto per le sue abilità nel betting sportivo, è stato recentemente estradato in Argentina. Questo movimento deriva dai presunti legami di Esparza con una rete internazionale di riciclaggio di denaro con radici in Argentina.
La rete, che si dice abbia avuto inizio con il defunto Daniel Munoz, segretario privato dell'ex presidente argentino Néstor Kirchner e sua moglie e attuale presidente, Cristina Fernández de Kirchner, è al centro di uno scandalo che risale a due decenni. Il caso ha acquisito notorietà come Pandora Papers, un seguito dei famosi Panama Papers.
L'Estradizione di Esparza
Interpol ha arrestato Esparza a Monterrey, in Messico, nel dicembre 2021, e l'Argentina ha avviato la procedura di estradizione. Di recente, questa procedura si è conclusa. La richiesta di estradizione si basava su documenti che mostravano Esparza come presidente di due compagnie presunte create da Munoz a fini di riciclaggio di denaro.
Il gruppo avrebbe dirottato fondi dal tesoro argentino e li avrebbe utilizzati per acquistare proprietà negli Stati Uniti e altrove. Successivamente, alcune di queste proprietà sono state vendute per acquistarne altre nelle Isole Turks e Caicos, dove il nome di Esparza è comparso nei registri.
Connessioni alla Rete
Carlos Gellert, un membro dell'organizzazione sotterranea, ha dichiarato dopo il suo arresto di aver convinto Esparza a firmare i documenti per l'acquisto delle proprietà delle Isole Turks e Caicos. Esparza ha riconosciuto la sua amicizia con Gellert e sua moglie, ma ha negato di conoscere Munoz e i suoi associati.
Ha dichiarato di aver firmato i documenti senza sapere cosa stesse firmando, credendo che fossero relativi a un'azienda di food truck che Gellert possedeva. Esparza ha anche sostenuto di non aver tratto alcun beneficio finanziario dalla firma dei documenti e di averlo fatto per fiducia in Gellert.
Le fonti giudiziarie hanno suggerito che la firma dei documenti fosse in cambio del fatto che Gellert pagasse i debiti di gioco di Esparza. Tuttavia, Esparza nega questa affermazione.
Gli Inizi
L'indagine iniziale sulla rete è iniziata anni fa, portando a citazioni per 30 persone legate a Munoz. Munoz avrebbe accumulato beni per circa 70 milioni di dollari attraverso mezzi fraudolenti. Alcuni di questi fondi sarebbero stati utilizzati come denaro per tacere e continuare le attività illecite.
Per spostare grandi quantità di denaro in modo discreto, era necessario l'aiuto di una rete come questa, che avrebbe aiutato Munoz a nascondere i fondi e a ottenere una parte dei profitti.
Munoz, morto nel 2016, è creduto aver canalizzato una parte del denaro guadagnato dalla corruzione, compresi i pagamenti illeciti da parte degli imprenditori, attraverso questa rete. Tra i principali attori nello svelare questa attività illecita c'era Oscar Centeno, autista del ministro del Piano di Kirchner tra il 2004 e il 2015, che ha tenuto registri dettagliati sui movimenti del suo capo.
Pochetti e Victor Manzanares, un ex contabile di Kirchner, hanno testimoniato come collaboratori davanti ai pubblici ministeri nel 2019. Il gruppo avrebbe utilizzato cassette di sicurezza, sacchi di contanti, prestanome, finanziatori e decine di società offshore e conti bancari per cancellare le tracce del denaro. Nonostante i loro sforzi, hanno lasciato alcune briciole per gli investigatori da seguire.
- i finanziatori erano presumibilmente coinvolti nell'operazione di riciclaggio di denaro, poiché i documenti mostravano Isaac Esparza come presidente di due compagnie presumibilmente create da Munoz a fini di riciclaggio di denaro.
- La notizia dell'estradizione di Isaac Esparza ha attirato l'attenzione su uno scandalo di riciclaggio di denaro che coinvolge politici argentini, che ha avuto inizio con il defunto Daniel Munoz, ex segretario privato dell'ex presidente Néstor Kirchner e sua moglie, l'attuale presidente Cristina Fernández de Kirchner.
- La presunta rete di riciclaggio di denaro, per la quale Interpol ha arrestato Esparza per il suo coinvolgimento, è creduta aver dirottato fondi dal tesoro argentino e li abbia utilizzati per acquistare proprietà, alcune delle quali sono state vendute per acquistarne altre alle Isole Turks e Caicos, dove il nome di Esparza è comparso nei registri, secondo Carlos Gellert, un membro dell'organizzazione sotterranea.