Verificazione delle dichiarazioni del governo sulle transazioni con i benami e i criminali economici
La legge sulle persone sospettate di reati economici (Fugitive Economic Offenders Act), una normativa significativa finalizzata al recupero dei beni di coloro che fuggono dal paese, è stata introdotta per la prima volta in India nel luglio 2018. Il disegno di legge, presentato alla Lok Sabha nel marzo dello stesso anno, è stato approvato dal Parlamento dopo la sua approvazione.
La legge, simile in molte disposizioni al Codice di procedura penale (CrPC), 1973, prevede il sequestro provvisorio dei beni e la successiva confisca se una persona viene dichiarata "Fugitive Economic Offender (FEO)" dal Tribunale speciale. Secondo la legge, la confisca dei beni diventa definitiva una volta che una persona viene dichiarata FEO.
Secondo un'analisi della ricerca legislativa PRS, la legge dovrebbe aiutare le banche e altre istituzioni finanziarie a ottenere un recupero più elevato. Tuttavia, i risultati non sono ancora stati realizzati, poiché non sono stati sequestrati beni ai sensi della legge sulle persone sospettate di reati economici, 2018, fino ad oggi.
Sono state presentate istanze ai sensi della legge contro 7 individui nel Tribunale competente dall'Ufficio per l'applicazione delle leggi sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (ED). Per questi 7 individui, sono stati effettuati il sequestro e la confisca di beni/proprietà del valore di Rs. 14,461.1 crore ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), 2002.
È importante notare che un totale di 49 imprenditori ricercati dall'Ufficio per l'applicazione delle leggi sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (ED) e dall'Ufficio centrale di investigazione (CBI) in vari casi sono fuggiti dall'India. La legge offre una potenziale soluzione per recuperare i beni da questi individui che hanno lasciato il paese.
La versione originale della legge sulle persone sospettate di reati economici è stata introdotta per la prima volta nel 2018, rappresentando un passo significativo verso la lotta contro i reati economici e l'assicurazione della giustizia per le vittime. Nonostante la legge sia in vigore da alcuni anni, il suo impatto completo rimane da vedere mentre il processo di recupero è in corso.
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