Un'indagine federale in India ha avviato un procedimento penale contro l'uomo d'affari Anil Ambani e la sua azienda
Il Bureau of Investigation centrale (CBI) ha aperto un caso penale contro il magnate degli affari Anil Ambani e la sua società, Reliance Communications Ltd, a seguito di una denuncia presentata dalla State Bank of India.
Il comunicato stampa del CBI, rilasciato di recente, dettaglia le accuse contro il duo, accusandoli di frode. L'indagine deriva da un periodo in cui le informazioni cercabili non erano ancora disponibili.
Lo scorso mese, l'Enforcement Directorate ha eseguito operazioni di ricerca in 35 luoghi collegati al gruppo Reliance come parte di un'indagine su presunti reati finanziari e di riciclaggio di denaro pubblico. Tuttavia, questo aspetto non è stato menzionato nel comunicato stampa del CBI.
I dettagli specifici dell'indagine dell'Enforcement Directorate e il rifiuto della richiesta di accordo di Anil Ambani sugli investimenti in Yes Bank non sono stati forniti nei comunicati.
La State Bank of India sostiene che Anil Ambani e Reliance Communications hanno truffato la banca, causando perdite per 30 miliardi di rupie indiane ($344 milioni). Non è stata ancora ricevuta alcuna risposta immediata da un portavoce di Ambani e Reliance Communications riguardo alle accuse.
Reliance Communications, che ora è insolvente, non ha risposto a una richiesta di commento riguardo alle operazioni di ricerca dello scorso mese. Una fonte del gruppo Reliance, tuttavia, ha negato le accuse fatte durante l'indagine dell'Enforcement Directorate.
Il CBI ha eseguito operazioni di ricerca a Mumbai nella casa di Anil Ambani e negli uffici di Reliance Communications. L'agenzia ha accusato Anil Ambani e Reliance Communications di aver utilizzato e dirottato i fondi bancari per scopi diversi da quelli concordati.
Una richiesta via email alla State Bank of India non ha ricevuto una risposta immediata. Nonostante le indagini in corso, Ambani e Reliance Communications non hanno ancora affrontato pubblicamente le accuse.
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