Una truffa segreta con la pubblicità su cellulari genera 25 milioni di dollari di guadagni falsi
In una sconcertante rivelazione, i pubblici ministeri federali hanno incriminato tre individui per un frode contabile da 25 milioni di dollari nel settore della pubblicità mobile. La frode, avvenuta tra il 2021 e il 2023, ha coinvolto Near Intelligence Inc., un fornitore di dati di localizzazione, e MobileFuse LLC, una piattaforma pubblicitaria mobile programmatica.
Gli imputati, Anil Mathews, Rahul Agarwal e Kenneth Harlan, sono accusati di aver sistematicamente ingannato i revisori che conducevano le revisioni del fatturato pubblicitario e dei rapporti commerciali di Near durante gli audit annuali del 2021 e del 2022, nonché durante le revisioni trimestrali del 2023.
Le attività fraudolente hanno influenzato la segnalazione pubblica di Near, con comunicati stampa che annunciavano un aumento della crescita del fatturato dopo la fusione SPAC. Il caso emerge in un contesto di maggiore vigilanza regolamentare sull'accuratezza delle misurazioni pubblicitarie e degli standard di segnalazione finanziaria.
La frode ha comportato la creazione di transazioni pubblicitarie fittizie per gonfiare artificialmente il fatturato di Near del 28% durante i periodi critici che hanno preceduto l'offerta pubblica. I registri delle transazioni mostrano schemi di movimenti di denaro circolari, con importi che variano da 64.431 a 4,5 milioni di dollari, tutti mascherati come servizi pubblicitari.
Near ha iniziato a quotarsi in borsa dopo una fusione SPAC basata su metriche pubblicitarie gonfiate nel marzo 2023. La frode ha richiesto una sofisticata occultamento all'interno della segnalazione finanziaria del settore pubblicitario, con il dipartimento di fatturazione di Near che ha inviato accidentalmente una fattura fraudolenta a un dipendente di MobileFuse in un'occasione.
La frode pubblicitaria ha preso di mira direttamente gli investitori in Società a scopo speciale di acquisto (SPAC) che valutavano il potenziale di crescita di Near Intelligence, con le figure gonfiate del fatturato pubblicitario progettate per rendere Near più attraente per l'acquisizione da parte di KludeIn I Acquisition Corp.
Il caso è uno dei tanti casi recenti di frode pubblicitaria, tra cui l'indagine che ha rivelato la frode pubblicitaria che ha comportato miliardi di dollari attraverso il traffico bot nel marzo 2025 e lo scioglimento dell'agenzia pubblicitaria Madwell a causa di una cattiva gestione finanziaria nel maggio 2025.
Le accuse contro gli imputati riflettono l'attenzione federale crescente alla frode contabile all'interno delle società tecnologiche pubblicitarie. Il caso di Near Intelligence sottolinea l'importanza della trasparenza nei rapporti tra i fornitori di tecnologie pubblicitarie e nelle pratiche di riconoscimento delle entrate.
Mathews deve affrontare accuse aggiuntive, tra cui frode telematica e furto di identità aggravato, legate a schemi di appropriazione indebita separati. Near ha annunciato che il fatturato pubblicitario potrebbe essere stato sopravvalutato nel ottobre 2023 e ha presentato istanza di fallimento nel dicembre 2023, ponendo fine al schema fraudolento del fatturato pubblicitario.
Tuttavia, i risultati delle ricerche non contengono informazioni su quale società abbia ricevuto ulteriori investimenti da Mathews, ex CEO di Near Intelligence, durante il presunto schema fraudolento tra il 2021 e il 2023.
L'FBI Assistant Director Christopher G. Raia ha sottolineato l'impatto della frode esecutiva sulla credibilità del settore pubblicitario, mentre il Procuratore degli Stati Uniti Jay Clayton ha sottolineato l'importanza dell'integrità del settore pubblicitario in risposta alla frode. Le agenzie federali hanno aumentato la loro attenzione sulle società tecnologiche pubblicitarie a seguito di numerosi casi che coinvolgono metriche gonfiate, traffico fraudolento e problemi di riconoscimento delle entrate.
Il caso evidenzia le vulnerabilità nella segnalazione finanziaria delle tecnologie pubblicitarie e nei processi di diligenza
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