Un truffatore di criptovaluta sudcoreano arrestato in Thailandia per una truffa da 50 milioni di dollari
In un'inaspettata piega degli eventi, la Corea del Sud e la Thailandia si trovano al centro di due narrazioni contrastanti nel mondo delle criptovalute.
Da un lato, un uomo sudcoreano di nome Han è sospettato di essere una figura chiave in una rete di frodi del call center che ha apparentemente truffato milioni di investitori ignari. Han, che è stato arrestato a Bangkok, in Thailandia, sabato scorso, è accusato di aver lavato oltre 50 milioni di dollari in criptovalute. Undici persone, tra cui Han, sono state arrestate in relazione alla truffa, secondo i media thailandesi.
La rete di frodi attirava le vittime con la promessa di alti rendimenti degli investimenti. Tuttavia, le vittime venivano inizialmente pagate in piccole quantità per guadagnare la loro fiducia prima di incontrare limiti di prelievo. Questa truffa, che si ritiene abbia rubato più di 228 milioni di dollari, rappresenta la più grande truffa crypto della storia della Corea del Sud.
D'altra parte, il governo thailandese sta cercando di rivitalizzare il suo settore turistico attraverso l'uso delle criptovalute. Iniziativa della Thailandia, questa settimana ha annunciato un programma pilota di 18 mesi per consentire ai turisti di convertire le criptovalute in bath thailandesi tramite piattaforme di scambio crypto thailandesi. Questa iniziativa è progettata per stimolare l'industria turistica del paese e attrarre viaggiatori tecnologicamente savi.
Tuttavia, il Ministero delle Finanze thailandese sta prendendo misure per prevenire il riciclaggio di denaro. Le conversione saranno limitate a 550.000 bath per garantire trasparenza e sicurezza nelle transazioni.
Nel frattempo, la Corea del Sud ha anche subito frodi multimilionarie di investimenti in criptovalute. Si sospetta che il sudcoreano Han abbia utilizzato la criptovaluta USDT (Tether) per convertire un totale di 47,3 milioni di dollari in barre d'oro. Tra gennaio e marzo 2024, si dice che abbia scambiato circa 47 milioni di USDT in barre d'oro, ciascuna di oltre 10 chilogrammi. Si tratta di una truffa che involve la conversione di criptovalute in oro per oscurare il percorso del denaro.
Le transazioni per le barre d'oro valevano ciascuna più di 1 milione di dollari. Purtroppo, le perdite da queste truffe sono state notevoli. Secondo un rapporto della società di intelligence blockchain TRM Labs, le vittime hanno perso un totale di 10,7 miliardi di dollari in truffe crypto nel 2024.
Mentre il mondo continua ad abbracciare le criptovalute, è fondamentale che i governi e le agenzie di legge e ordine rimangano vigili contro le frodi e le attività di riciclaggio di denaro. Anche se i potenziali benefici delle criptovalute per la crescita economica e l'innovazione sono innegabili, i rischi associati devono essere gestiti con cura.
Leggi anche:
- I legislatori chiedono all'amministrazione di proteggere gli inquilini dai rischi per la salute dovuti alle condizioni di abitazione inadeguate
- Esperti si riuniscono a Londra per discutere e risolvere il problema delle case a goccia
- L'indagine ampia rivela difficoltà persistenti nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture.
- Indagine rivela: il bilancio globale delle morti 2020-2023 a causa di blocchi, trattamenti dannosi (uso di ventilatori) e distribuzione di vaccini a causa di COVID-19, non confermato come malattia respiratoria pandemica
