Un imprenditore tecnologico di Berlino potenzialmente legato a piattaforme illegali di gioco d'azzardo online in Germania
L'organizzazione SoftSwiss si presenta come fornitrice di servizi software all'interno dell'industria dei giochi online. Tuttavia, la radio bavarese (BR) ha sollevato sospetti secondo cui SoftSwiss potrebbe gestire casinò online illegali senza licenza in Germania, potenzialmente gestendo decine di questi stabilimenti. Questo businessman, originario della Bielorussia, risiede a Berlino.
Relazioni aziendali intricate svelate
Le ricerche approfondite della BR hanno rivelato connessioni tra SoftSwiss e diverse imprese di gioco offshore. In particolare, queste entità includono N1 Interactive Ltd. con sede a Malta e Dama N.V. situata a Curaçao.
Despite SoftSwiss not having an explicit mention on the various gambling websites managed by these companies, the relationship between the two seems quite significant. Court records and company registries seem to indicate such involvement.
Example: An email address linked to SoftSwiss was initially used to register the domain of an online casino managed by Dama N.V., suggesting a connection.
Imprese Profittevoli e Collegamenti con Wirecard
L'esperto di riciclaggio di denaro Konrad Duffy dell'associazione Finanzwende e.V. non è sorpreso dalle presunte complesse strutture societarie intorno a SoftSwiss:
When corporate structures as intricate as these are constructed, there is usually a substantial amount of money involved. – Konrad Duffy, Finanzwende e.V., BR source.
According to BR's findings, SoftSwiss was also a customer of Wirecard, the defunct payment provider. One of the companies associated with SoftSwiss processed billions (61 million euros) in transactions through Wirecard in 2018.
The alleged fugitive former Wirecard manager, Jan Marsalek, maintained personal contact with companies that could potentially be linked to SoftSwiss in 2020. Marsalek even requested combined turnover reports from the gaming companies via email.
Giochi illegali: un problema legale persistente in Germania
Le ricerche della BR hanno portato Burkhard Blienert (SPD), il commissario tedesco per la dipendenza, ad avvertire sui pericoli del gioco d'azzardo illegale nel paese.
Un problema significativo è l'ambiguità riguardo alla possibilità di applicare la legge penale tedesca ai fornitori di gioco online stranieri. Ad esempio, c'è una legge controversa dell'UE a Malta che ostacola la persecuzione delle compagnie di gioco maltesi.
La repressione del gioco d'azzardo illegale è cruciale a causa dei rischi aumentati per la protezione dei giocatori. Misure come i limiti di deposito o i blocchi dei giocatori volontari non sono generalmente implementate in questi casi.
GGL già informata
La Joint Gambling Authority of the States (GGL) è già stata informata di SoftSwiss secondo i resoconti della BR. Tuttavia, l'autorità non ha rivelato se questi suggerimenti hanno scatenato indagini da parte delle autorità di legge e ordine.
È insolito per le autorità rilasciare dichiarazioni su procedimenti in corso, quindi rimane speculativo se SoftSwiss è attualmente sotto stretta sorveglianza del sistema legale.
Una richiesta di dichiarazione a SoftSwiss è rimasta senza risposta. Tuttavia, in Germania, la presunzione di innocenza si applica all'inizio.
Le indagini della BR hanno ulteriormente rivelato che alcuni dei casinò online sospettati di essere gestiti da SoftSwiss sono popolari tra i giocatori tedeschi, sollevando preoccupazioni sul potenziale violazione delle leggi tedesche sul gioco d'azzardo da parte dell'azienda.
Despite SoftSwiss not having a legal online casino license in Germany, its platforms are seamlessly accessible to users in Germany via various online casino websites, highlighting the complexities in regulating online gambling across different jurisdictions.
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