Un ex dirigente di Lottery.com arrestato dall' FBI per frode a titoli
Vadim Komissarov, ex-amministratore delegato di Trident Acquisitions Corp., si è trovato in guai seri la scorsa settimana quando gli agenti federali l'hanno colpito con una serie di accuse di reati finanziari. Il 53enne residente a New York è accusato di aver manipolato i libri contabili per truffare gli investitori, gonfiando i ricavi dell'azienda per apparire prospera.
La SEC ha accusato Komissarov di aver orchestrato un complesso schema, inclusi profitti gonfiati, transazioni falsificate e dichiarazioni ingannevoli per vendere le azioni dell'azienda. I pubblici ministeri affermano che ha addirittura architettato un piano da $9 milioni utilizzando un alias, 'Vlad'.
Una Facciata di Prosperità
A metà del 2022, Komissarov ha venduto quasi 300.000 azioni di Lottery.com, che era allora una controllata di Trident Acquisitions Corp., per oltre $600.000. Questo movimento è avvenuto solo pochi mesi prima che l'azienda rivelasse agli investitori di aver rilevato irregolarità contabili.
"Vadim Komissarov avrebbe cercato un colpo vincente ideando un astuto piano composto da guadagni gonfiati, transazioni falsificate e dichiarazioni mendaci per vendere le azioni dell'azienda", ha dichiarato il direttore aggiunto dell'FBI James E. Dennehy in una dichiarazione.
Stando all'atto di accusa, Komissarov ha sfruttato la sua autorità di CEO per creare una convincente facciata di prosperità e ostacolare un'indagine sui suoi sospetti illeciti.
Come si è scoperto, Lottery.com ha affrontato numerosi problemi dopo il suo ingresso in borsa. Ha lottato con indagini della SEC, cause legali degli investitori e dispute interne di gestione. In una relazione del 15 luglio 2022 alla SEC, Lottery.com ha ammesso di aver sovrastimato il suo saldo di contante disponibile di circa $30 milioni e di aver riconosciuto impropriamente i ricavi nella stessa misura nell'esercizio finanziario precedente.
Far Scorrere il Tempo
Dopo aver ricevuto un mandato della SEC per documenti e testimonianze in relazione alla sua indagine, Komissarov avrebbe contattato due esecutivi di Lottery.com per "sincronizzare" i loro "orologi".
In un tipico movimento manipolativo, Komissarov ha messo in guardia i suoi complici, "Ragazzi, capite, dite che ero coinvolto in questa transazione [da $9 milioni]... se Trident e io in particolare lo sapevamo, allora sono in guai molto, molto, molto, molto grossi", si legge nell'atto di accusa.
Komissarov ha anche tentato di ostacolare l'indagine della SEC "il 20 novembre 2024" fornendo false e ingannevoli testimonianze sul suo coinvolgimento nella transazione.
Komissarov è stato accusato di un capo di cospirazione per commettere frode azionaria, dichiarazioni false e ingannevoli nei comunicati stampa proxy, false dichiarazioni alla SEC, frode azionaria, cinque capi di dichiarazioni false e ingannevoli nei comunicati stampa proxy, ostacolo alla giustizia e falsa testimonianza. Se condannato, potrebbe affrontare fino a 20 anni di prigione.
- Dopo la sua incriminazione, Komissarov ha venduto le sue azioni TDAC prima che le irregolarità finanziarie dell'azienda fossero comunicate agli investitori, potenzialmente trarre profitto dal suo stesso inganno.
- Nonostante le accuse federali contro di lui, Komissarov era ancora elencato come CEO di Trident Development Acquisitions Corp. (TDAC) nei comunicati stampa dell'azienda legati alla lotteria.
- In un tentativo di evitare la responsabilità, Komissarov avrebbe avvertito i dirigenti di Lottery.com circa un mandato della SEC e li avrebbe messi in guardia per allineare le loro testimonianze per proteggere i suoi interessi, ostacolando così la giustizia.
