Un cambiavalute del Michigan ha investito 5 milioni di dollari in slot machine, accusato di truffare i clienti.
Un commerciante specializzato in monete, gioielli e metalli preziosi con sede a Bay City, nel Michigan, di nome Matthew Joseph Burton, è accusato di aver truffato i clienti di centinaia di migliaia di dollari. Egli avrebbe accettato pagamenti per metalli preziosi senza consegnare i beni, utilizzando invece i fondi per giocare d'azzardo.
Burton, 52 anni, è stato incriminato per numerosi reati di falsa rappresentazione a seguito del suo mancato adempimento degli accordi di acquisto con i clienti delle sue due attività - Flying Eagle Coins a Bay City e Jack of All Trades a Mt. Pleasant.
In diverse occasioni, Burton ha accettato denaro dai clienti in cambio di metalli preziosi, ma non ha consegnato i beni. Nel frattempo, avrebbe giocato d'azzardo per oltre 5 milioni di dollari al casinò Soaring Eagle di Mt. Pleasant, secondo i documenti del tribunale.
Imbroglione senza scrupoli
La polizia statale del Michigan ha avviato un'indagine su Burton nel gennaio 2023, dopo che era stato accusato di aver truffato un cliente di 127.000 dollari per metalli preziosi. Burton è scomparso per più di un anno senza adempiere alle sue obbligazioni nei confronti del cliente, secondo i pubblici ministeri.
Questo mese di gennaio, l'ufficio dello sceriffo della contea di Bay ha avviato un'indagine dopo una denuncia di un uomo di 72 anni che aveva pagato a Burton 20.000 dollari per oro e argento. Tuttavia, dopo numerosi tentativi di contattare Burton, l'uomo ha ricevuto solo 9.665 dollari in oro e argento, con la promessa di ricevere il resto in argento. Sono passati mesi e l'uomo non ha mai ricevuto il resto dell'argento, secondo i pubblici ministeri.
"C'è sempre una scusa", ha detto l'uomo alla polizia, secondo i documenti del tribunale. "Stava dicendo che erano chiusi perché aveva il COVID o qualcosa del genere... Su Facebook, Matt posta foto in una suite alla partita dei Lions, quindi sta vivendo alla grande con i miei soldi."
Quando gli investigatori hanno scoperto che Burton era un visitatore regolare del casinò Soaring Eagle, hanno ottenuto il suo storico della carta del club dei giocatori, che ha rivelato dettagli interessanti.
Giocatore incallito
Il storico dimostra che Burton ha investito 5.188.046,04 dollari nelle slot machine, guadagnando 4.235.304,96 dollari ma perdendo quasi 1 milione di dollari. Il giorno in cui ha ricevuto 20.000 dollari dalla vittima di 72 anni, ha scommesso altri 33.000 dollari.
Burton ha frequentato il casinò per quasi tutti i giorni di ottobre 2023, con contributi daily slot machine che variavano da 5.000 a 100.000 dollari, secondo i rapporti della polizia.
Un esame della carta del club dei giocatori del casinò Soaring Eagle ha suggerito che Burton stava utilizzando i proventi delle vendite dell'oro del monte dei pegni per giocare d'azzardo, secondo le autorità.
Molti clienti hanno anche sostenuto che Burton non ha onorato debiti che ammontavano a 1.400 dollari a 60.000 dollari, scrivendo loro assegni a vuoto, secondo i documenti del tribunale.
Burton dovrà comparire per le udienze preliminari nei tribunali distrettuali delle contee di Isabella e Bay l'8 e il 22 novembre, rispettivamente. La sua accusa più grave di false rappresentazioni superiori a 100.000 dollari comporta una pena massima di 20 anni di reclusione.
Sulla base dei documenti del tribunale, Burton avrebbe giocato d'azzardo per oltre 5 milioni di dollari al casinò Soaring Eagle, uno dei suoi luoghi di visita frequenti, dopo aver accettato pagamenti per metalli preziosi senza consegnare i beni. Dopo l'indagine, la polizia ha trovato il storico della carta del club dei giocatori del casinò Soaring Eagle di Burton, rivelando che stava utilizzando i proventi delle vendite dell'oro del monte dei pegni per giocare d'azzardo.