Risposta alle Accuse di Trasferimenti in Criptovaluta
Svelando Nuove Controversie
Tom Goldstein afferma di non possedere portafogli di criptovaluta legati all'arresto; Insiste sulla libertà immediata
Meno di un mese dopo la sua incriminazione federale per presunta evasione fiscale legata a partite di poker ad alto rischio, l'avvocato Tom Goldstein si è trovato ad affrontare un'altra accusa: wallet in criptovaluta non dichiarati coinvolti in milioni di transazioni. Tuttavia, Goldstein, che a gennaio è stato accusato di 22 capi d'imputazione nel tribunale federale del Maryland, sostiene che questi wallet non sono suoi.
Il mandato di arresto presentato il lunedì successivo all'arresto di Goldstein afferma che ha ricevuto $8 milioni in criptovaluta e ne ha trasferiti $6 milioni solo un giorno prima della sua dichiarazione in tribunale di essere in debito di $3,3 milioni. Il documento sostiene che le attività di trasferimento di criptovaluta da wallet non ospitati e non dichiarati, mentre si tenta di superare le restrizioni del bond della residenza, rappresentano un rischio estremo di fuga.
Arresto e Negazione
Il giudice istruttore Timothy J. Sullivan ha concordato il lunedì successivo che Goldstein rappresentava un rischio chiaro e convincente di fuga, portando al suo arresto. In una mozione d'urgenza per revocare il suo ordine di detenzione presentata il martedì successivo, Goldstein, che in quel momento si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse, ha contestato la proprietà dei wallet in questione, sostenendo che erano di terze parti a cui aveva precedentemente facilitato i pagamenti del debito.
Secondo Law360, Goldstein ha negato la proprietà dei wallet in criptovaluta durante l'udienza per la cauzione del lunedì. Questo articolo esplora i due wallet al centro della controversia, le loro transazioni e i rapporti di Goldstein con figure di spicco come Dan Bilzerian.
Due Wallet Caldi
Il mandato di arresto indica due wallet che si presume siano gestiti da Goldstein: il primo wallet, che termina con "935B", ha inviato $73,6 milioni e ne ha ricevuti $75,6 milioni dal novembre 2022, nonostante fosse vuoto al momento della sua incriminazione del 16 gennaio. Il 4 febbraio, sei giorni dopo la sua prima apparizione in tribunale e un giorno prima del suo tentativo di rivedere le condizioni della cauzione, sono stati inviati circa $10 dal wallet "935B", sospettati di essere una transazione di prova. Pochi istanti dopo, il wallet ha ricevuto circa $8 milioni, di cui $6 milioni sono stati inviati poco dopo.
Gli investigatori hanno collegato il wallet a Goldstein attraverso le sue comunicazioni con il CEO di un servizio di viaggio e concierge di lusso sulla costa ovest, chiamato "The Fixer".
Aumentando le Scommesse: Poker, Poker, Poker
"The Fixer" ha fatto da intermediario per Goldstein e altri clienti facoltosi, fornendo alla fine un collegamento tra l'avvocato e un presunto vasto mondo di transazioni in criptovaluta. Il mandato di arresto fa riferimento a una conversazione tra i due, in cui Goldstein richiede $500.000 in criptovaluta nel 2023 per adempiere a un debito legato al poker.
Altre conversazioni lasciano intendere l'implicazione di Goldstein nel mondo del poker, in cui ha allenato due giocatori professionisti e ha partecipato a partite ad alto rischio.
La Posizione di Goldstein
La squadra di difesa di Goldstein ha presentato gli scambi di testo, sostenendo che i due wallet in criptovaluta non erano in suo possesso e non erano coinvolti nelle recenti transazioni dettagliate nel mandato di arresto. Hanno inoltre affermato che i messaggi in questione fornivano il contesto che dimostrava che Goldstein non era il proprietario dei wallet, rafforzando la sua negazione di proprietà.
Rimanete sintonizzati per il prossimo capitolo di questa intrigante saga, mentre la corte esamina la questione e Goldstein combatte le accuse contro di lui.
Despite the allegations of undisclosed cryptocurrency wallets tied to Goldstein's activities, he maintains that these wallets are not his. In a recent casino news, Goldstein denied ownership of the crypto wallets during his bail hearing, stating that they were owned by third parties with whom he had debt payment arrangements.