Titolo: Un imprenditore di Los Angeles condannato a quattro decenni per frode fiscale di un miliardo di dollari legata al casino del Belize
Unbeknownst to many, an entrepreneur from California with a talent for business and a penchant for inappropriate activities, nicknamed Lev Dermen or Levon Termendzhyan, è stato recentemente condannato a trascorrere quattro decenni dietro le sbarre. Questa sentenza è arrivata dopo che una giuria lo ha riconosciuto colpevole di aver orchestrato un piano sinistro con membri di una clan di Mormon fundamentalisti, noti come la famiglia Kingston dello Utah, per ingannare l'Internal Revenue Service (IRS) e intascare oltre un miliardo di dollari in crediti fiscali per il biocarburante.
Tre anni fa, Dermen è stato accusato di aver fatto parte di un piano con i Kingston per truffare l'IRS. Insieme, facevano finta che la loro società di biocarburante, Washakie Renewable Energy, producesse e vendesse milioni di galloni di biocarburante, rendendola idonea per i crediti fiscali. In realtà, la società stava solo facendo girare il biocarburante nel sistema di spedizione degli Stati Uniti per creare l'impressione di una produzione reale.
Di conseguenza, l'IRS ha concesso più di mezzo miliardo di dollari in crediti fiscali alla Washakie Renewable Energy, con una parte consistente che è finita nelle tasche dei Kingston e di Dermen. I capi di questa truffa, tra cui Jacob e Isaiah Kingston, loro madre Rachel e la moglie di Jacob, Sally, sono stati recentemente condannati in un tribunale federale di Salt Lake City. Jacob è stato condannato a 18 anni di prigione, mentre Isaiah, Rachel e Sally hanno ricevuto rispettivamente 12, 7 e 6 anni.
I Kingston, un gruppo segreto con radici profonde nello Utah, gestiscono un potente conglomerato di imprese familiari con interessi nel settore dell'estrazione del carbone, forniture per ristoranti, vendita di armi da fuoco e persino un gruppo poligamo chiamato Davis County Cooperative Society o Latter-Day Church of Christ, affettuosamente noto come "The Order". Hanno anche legami con un casinò a Lake Elsinore, in California.
I pubblici ministeri sostengono che Dermen era fondamentale in questo inganno, lavorando a stretto contatto con i Kingston per nascondere i guadagni illeciti e non lasciare alcuna traccia di colpevolezza. Il loro piano elaborato prevedeva la spesa di denaro in modo sfarzoso negli Stati Uniti, in Turchia e in Belize, l'acquisto di uno yacht di 150 piedi e l'acquisizione di terre in Belize per costruire un casinò.
Secondo le prove presentate in tribunale, Dermen ha ordinato a Jacob Kingston di trasferire più di 700.000 dollari a suo nome per acquistare terre in Belize per il casinò. È stato anche rivelato che Dermen aveva fatto passare 50.000 dollari alla campagna di un politico di Belize, John Saldivar, apparentemente per accelerare la costruzione del casinò.
Saldivar, al momento, stava contendendo al primo ministro in carica Dean Barrow il controllo della leadership di Belize. Anche se Saldivar è uscito vittorioso dalle elezioni, la sua carriera politica è finita bruscamente quando la donazione di Dermen è venuta alla luce, costringendolo a dimettersi solo tre giorni dopo.
