Titolo: Piattaforme di gioco legate a scandali di riciclaggio di denaro con fentanil
Sindacati criminali sfruttano il mondo digitale delle piattaforme di gioco online e i processori di pagamento associati per riciclare fondi illeciti derivanti dalla produzione e dal traffico di fentanil, come evidenziato in un Avviso Operativo del Centro di Analisi delle Transazioni e dei Rapporti Finanziari del Canada (FINTRAC).
Riciclaggio di denaro attraverso il gioco online
Come mostrato nei rapporti di transazioni sospette, noti trafficanti di fentanil hanno la tendenza a trasferire fondi ricevuti da più trasferimenti di denaro via email a siti di gioco e ricevere pagamenti in ritorno da processori di pagamento con sede in Malta, Canada e Regno Unito. Si sospetta che questi individui depositino e prelevino fondi nei casinò online, mascherando i proventi delle loro attività illecite come scommesse e vincite da gioco.
Depositi e prelievi dai siti di iGaming
Questo Avviso Operativo è il risultato di una collaborazione trilaterale tra FINTRAC, l'agenzia di intelligence finanziaria del Canada, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti e la Unidad de Inteligencia Financiera del Messico. Lo sforzo congiunto, noto come North American Drug Dialogue Illicit Financing Working Group, mira a sviluppare indicatori di riciclaggio di denaro legati all'importazione, alla produzione e alla distribuzione di oppioidi sintetici illegali, come il fentanil.
I resoconti delle attività da parte delle imprese possono condurre a informazioni finanziarie preziose, supportando le indagini e i processi penali.
L'Avviso Operativo è collegato a Project Guardian, una partnership pubblico-privata più ampia avviata nel 2018, guidata da CIBC in collaborazione con altre unità di intelligence finanziaria, agenzie di legge e ordine e individui del settore privato, che si concentra sulle attività di riciclaggio di denaro legate all'importazione, alla produzione e alla distribuzione di oppioidi sintetici illegali.
5.000 transazioni sospette
https://www.worldbank.org/en/topic/anti-money-laundering
Il rapporto di FINTRAC ha anche rivelato che i gruppi criminali organizzati importano o dirottano precursori chimici essenziali e attrezzature da laboratorio dalla Cina e da altri paesi asiatici per la produzione di oppioidi sintetici illegali come il fentanil.
L'Avviso Operativo è stato sviluppato dopo l'analisi di 5.000 rapporti di transazioni sospette legati al fentanil e agli oppioidi sintetici illegali ricevuti tra il 2020 e il 2023, i dati da altre unità di intelligence finanziaria, i contributi delle organizzazioni governative e non governative nazionali e straniere, nonché le informazioni open source per confermare le tendenze, i modelli e gli indicatori emergenti.
Criptovalute e mercati darknet
Queste organizzazioni criminali utilizzano anche "i mercati darknet e le valute virtuali", insieme ai metodi tradizionali, per distribuire e trafficare fentanil e altri oppioidi sintetici illegali a livello internazionale.
Fonti:
[1] World Bank Group. (2021). Money laundering: How and where? Retrieved March 17, 2022, from https://www.worldbank.org/en/topic/anti-money-laundering
[2] Global Financial Integrity. (2021). What are the top 5 types of money laundering methods? Retrieved March 15, 2022, from https://www.gfintegrity.org/articles/top-5-types-of-money-laundering-methods/
https://www.gfintegrity.org/articles/top-5-types-of-money-laundering-methods/
[3] EY. (2021). The role of cryptocurrencies in money laundering and terrorist financing: Opportunities and risks. Retrieved March 15, 2022, from https://www.ey.com/en_us/articles/the-role-of-cryptocurrencies-in-money-laundering
[4] Anissimova, N., & Rodrik, D. (2016). Global Value Chains and Multinational Corporations. Retrieved March 17, 2022, from https://www.vox.com/policy-and-politics/2016/3/22/11289132/global-value-chains-multinational-corporations
[5] Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2021). Fentanyl. Retrieved March 17, 2022, from https://www.globalinitiative.net/issues/fentanyl/
Dati di arricchimento:
Le organizzazioni criminali utilizzano piattaforme di gioco online e criptovalute in modi sofisticati per lavarsi i proventi derivanti dalla produzione e dal traffico di fentanil. Vengono utilizzati i seguenti metodi:
Piattaforme di gioco online
- Oscuramento delle transazioni: I clienti coinvolti nel commercio di narcotici depositano grandi somme nei casinò online, successivamente prelevando questi fondi utilizzando processori di pagamento con sede in paesi come Canada, Malta e Regno Unito. L'atto mascherarebbe i guadagni illeciti come legittime vincite da gioco.
- Tracce complesse: Canalizzando i soldi attraverso queste piattaforme, le transazioni appaiono legali agli istituti finanziari. I casinò regolamentati implementano misure di prevenzione del riciclaggio di denaro (AML), sebbene queste misure di sicurezza non siano infallibili e gli operatori non autorizzati mancano di adeguati controlli.
- Processori di pagamento: I processori di pagamento associati ai casinò online svolgono un ruolo critico nell'occultare le attività illecite gestendo le transazioni legittime, complicando così la rilevazione delle attività illecite.
https://www.ey.com/en_us/articles/the-role-of-cryptocurrencies-in-money-laundering
Utilizzo delle criptovalute
- Conversione dei fondi: Le organizzazioni criminali convertono i guadagni dalla droga in valute virtuali come Bitcoin, Ethereum e Tether. Questa conversione aiuta a nascondere le origini dei beni e a evitare il controllo finanziario tradizionale.
- Tecniche di strato: I fondi vengono spostati attraverso una rete di portafogli, utilizzando tecniche di strato per occultare le origini e le destinazioni dei fondi, rendendone più difficile il tracciamento. Questa integrazione con le attività legittime aiuta a camuffare le operazioni illecite.
- Movimento globale dei fondi: Le criptovalute consentono la circolazione globale dei fondi illeciti, con le reti in Cina che fungono da ponte per i trasferimenti internazionali, spesso facilitando l'acquisizione di precursori chimici per la produzione di fentanil e metanfetamina.
- Portafogli sanzionati: Le organizzazioni criminali utilizzano portafogli collegati a entità sanzionate per svolgere attività illecite. Le sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti hanno Successfully minimized these transactions, with a discernible decrease in related transactions.
Integrazione dei mercati darknet
- Transazioni darknet: I produttori illeciti di fentanil spesso effettuano transazioni attraverso i mercati darknet, inclusi i criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Tether e USD Coin, per l'acquisto di precursori chimici.
- Mezzi elaborati per eludere la rilevazione: le istituzioni criminali organizzate escogitano complessi schemi per evitare di essere scoperte, reindirizzando i pagamenti bancari attraverso paesi terzi, come Singapore, Corea del Sud e Hong Kong, per sfuggire alla vigilanza.
- Collaborazione con reti cinesi di riciclaggio di denaro: queste reti facilitano il movimento globale dei guadagni illeciti, utilizzando spesso le criptovalute come ponte. I fornitori cinesi di prodotti chimici sono essenziali per fornire precursori per la produzione di fentanil e metanfetamina.
In risposta alle attività sospette, le imprese sono incoraggiate a segnalare qualsiasi transazione relativa a fentanil e operazioni illecite di oppioidi. Questa segnalazione può fornire preziose informazioni finanziarie per sostenere le indagini e i processi penali.
Inoltre, le syndicate criminali non si basano esclusivamente sui metodi bancari tradizionali per il riciclaggio di denaro. Stanno anche utilizzando piattaforme di gioco online per depositare e prelevare fondi, nascondendo le loro attività illecite come scommesse e vincite.
https://www.globalinitiative.net/issues/fentanyl/
