Titolo: Le autorità dell'Ontario perseguono la confisca di 40 milioni di dollari di beni di un sospetto sindacato di gioco d'azzardo
Il governo dell'Ontario intende trattenere $40 milioni in contanti e beni presumibilmente collegati a un'operazione di scommesse sportive smantellata dalle autorità alla fine del 2019. Le indagini della polizia, che hanno portato all'arresto di oltre 30 persone e al sequestro di veicoli, armi, computer e consistenti somme di denaro, hanno portato a questo passo. Si presume che il gruppo fosse coordinato dai bikers dei Hells Angels e da una famiglia criminale di Toronto, che operava attraverso 14 siti di scommesse online.
L'operazione avrebbe generato oltre $160 milioni di ricavi lordi in un periodo di sei anni. Tuttavia, gli intoppi e i ritardi legati alla pandemia hanno portato alla sospensione dei processi per più di due dozzine di individui coinvolti. Nonostante questo, i tre principali capi del gruppo non sono stati riconosciuti colpevoli a causa di problemi amministrativi, mentre alcuni imputati hanno visto le loro accuse archiviate a causa di accessi illeciti della polizia alle comunicazioni tra avvocato e cliente.
Battaglia in aula
although no court has proven the defendants guilty of running an illegal gambling network, the Ontario Ministry of the Attorney General is pushing for the right to retain the $40 million through the Ontario Civil Remedies Act. This Act empowers civil courts to seize assets derived from unlawful activity.
Argomentazione provinciale
Despite the failed prosecutions, the Ontario government is hoping to salvage something from the raid and probe. However, since no conviction for running an illegal gambling enterprise was secured, the situation is unique.
The argument from the government's lawyers hinges on demonstrating that the assets were associated with unlawful activity, not necessarily proving that a specific individual committed a specific offense.
Sequestro controverso
The Ontario government is also attempting to keep $270,000 in cash seized from a house belonging to one of the alleged sports gambling participants, Dimitris Kellesis. Kellesis claims the money is his life savings from decades of hard work.
Kellesis' defense highlights his upbringing in communist Czechoslovakia, where he learned to distrust banks.
The Ontario Superior Court of Justice is currently reviewing the province's request to keep the seized assets and cash, with no definite timeline for a ruling.
The Ontario Ministry of the Attorney General is actively arguing to retain the $40 million through the Ontario Civil Remedies Act, asserting that the assets are derived from unlawful gambling activities. Despite the lack of convictions in court, the government seeks to salvage something from the failed prosecutions.
Meanwhile, in the ongoing court case, Dimitris Kellesis, a suspected sports gambling participant, is fighting to reclaim his $270,000 in seized cash, claiming it to be his life savings from years of hard work. His defense emphasizes his upbringing in communist Czechoslovakia, where he developed distrust towards banks.
