Titolo: Criminalizzazione degli operatori di giochi in India: citati per riciclaggio di denaro e evasione fiscale
La Direzione Generale delle Intelligenze GST (DGGI) in India sta stringendo il nodo sull'industria del gioco online, accusando diverse piattaforme di eludere le tasse e di essere coinvolte in attività di riciclaggio di denaro. Secondo quanto riportato dal The Economic Times, l'agenzia ha individuato circa 38 piattaforme di gioco, sostenendo che raccolgono introiti dai consumatori indiani ma trasferiscono i fondi all'estero, eludendo così gli obblighi fiscali all'interno del paese.
La DGGI afferma che queste piattaforme consentono a determinati individui, in particolare a quelli ad alto reddito, di riciclare denaro e di evitare il pagamento delle tasse. Le azioni del settore del gioco potrebbero comportare un'evasione fiscale potenziale di miliardi di dollari, secondo l'agenzia.
Il successo dell'evasione fiscale è in parte dovuto alle attività di gioco non autorizzate e all'utilizzo delle piattaforme di carte bancarie estere e delle criptovalute, rendendo difficile tracciare l'origine dei fondi. Di conseguenza, le società di gioco offshore potrebbero essere tenute a conformarsi ai calcoli fiscali in sospeso e alla registrazione GST per operare legalmente in India. In caso contrario, gli ufficiali delle tasse potrebbero segnalare il caso al Ministero dell'Elettronica e della Tecnologia dell'Informazione (MeitY) per il divieto di tali siti di gioco. Anche le piattaforme di gioco nazionali sono sotto esame.
Le azioni della DGGI contro queste piattaforme di gioco potrebbero portare a cariche penali contro i dirigenti di alto livello se le violazioni persistono. L'India non ha ancora stabilito una politica coerente sul gioco d'azzardo, con numerosi controversie legali in corso per determinare cosa costituisca gioco d'azzardo.
Il governo ha recentemente introdotto nuove leggi per affrontare la confusione. La definizione di gioco d'azzardo online con denaro reale ora comprende qualsiasi attività di gioco che scambia denaro o altri beni per la possibilità di vincere un premio. L'India sta inoltre attuando un divieto su tutte le attività di gioco online non espressamente approvate, richiedendo ai social media e agli operatori di gioco online di impedire ai propri utenti di accedere a contenuti proibiti.
Tuttavia, il Tamil Nadu ha adottato un approccio diverso, proibendo tutti i giochi online dopo che il governatore, Ravindra Narayana Ravi, ha firmato un disegno di legge approvato dall'Assemblea dello stato in
