Svelare l'ambito delle frodi criptografiche nel 2025: garantire la sicurezza nel mondo blockchain attraverso l'analisi
Nel mondo in costante evoluzione delle criptovalute, le truffe sono diventate una preoccupazione significativa per sia gli investitori che i regolatori. Per fare luce su questo problema, Elliptic, una società leader nell'analisi della catena di blocco, ha recentemente pubblicato un rapportocompleto intitolato "Lo stato delle truffe crypto 2025".
Questo rapporto offre una panoramica approfondita dei vari tipi di truffe che sfruttano l'IA e la tecnologia deepfake per ingannare le vittime ignare. Il rapporto individua diverse tipologie di truffe che sono state potenziate da questi metodi avanzati, come le truffe di autorizzazione deepfake, le truffe basate su incentivi, il phishing e l'ice phishing, il "pig butchering", le piramidi di Ponzi e la sextortion.
Le truffe di autorizzazione deepfake comportano l'impersonazione di dirigenti aziendali da parte di truffatori in chiamate interne per deviare pagamenti o installare malware. Le truffe basate su incentivi, comprese le truffe di giveaway crypto, gli schemi di investimento falsi e le truffe di airdrop, stanno aumentando. I tentativi di phishing e ice phishing mirano a rubare chiavi private o credenziali di accesso, mentre il "pig butchering" è una strategia di corteggiamento a lungo termine per furti su larga scala. Le piramidi di Ponzi sono operazioni di investimento fraudolente che pagano i rendimenti dai fondi dei nuovi investitori, e la sextortion comporta truffe di estorsione che utilizzano contenuti espliciti generati da AI.
Per combattere queste truffe, le società di analisi della catena di blocco come Elliptic utilizzano strumenti di screening avanzati per tracciare i pagamenti collegati ai servizi di generazione di deepfake e altre piattaforme che consentono le truffe. Flaggando e disturbando queste transazioni, queste analisi possono potenzialmente smantellare l'ecosistema più ampio che facilita centinaia di truffe contemporaneamente. Ciò aiuta i professionisti della conformità e le forze dell'ordine nel monitoraggio dell'attività dei portafogli sospetti, migliorando così la sicurezza complessiva del settore.
Oltre al rapporto di Elliptic, le truffe comunemente osservate includono false borse crypto, false piattaforme di portafoglio crypto, piramidi e schemi di Ponzi, e schemi di pompa e dump. Queste truffe sfruttano la natura decentralizzata e spesso non regolamentata delle criptovalute, rendendo la rilevazione difficile senza strumenti di analisi della catena di blocco sofisticati.
Il rapporto completo fornisce studi di caso dettagliati, guide all'uso delle soluzioni di Elliptic, indicatori di bandiera rossa specifici, strategie di prevenzione azionabili e linee guida per l'implementazione per i team di conformità. Esplora anche altri trend, come l'avvelenamento dell'indirizzo, le truffe di donazione e le truffe basate su incentivi.
despite efforts to disrupt "pig butchering" scams, organized crime groups and labor trafficking networks continue to adapt geographically and technologically. Phishing and ice phishing remain relevant threats, especially with continuing attacks by actors like North Korea's Lazarus Group. The FBI reported that US citizens lost $9.3 billion to crypto scams throughout 2024.
Elliptic's ongoing efforts include identifying services that enable scammers to create deepfakes, as they often take payments for generation credits in cryptocurrency. The report offers actionable red-flag indicators and best practices, combined with insights into using Elliptic's solutions, to develop an effective detection and mitigation strategy for protecting at-risk consumers.
In conclusion, the report aims to help risk management and compliance professionals understand and mitigate the risks of crypto scams. With the increasing use of AI and deepfake technology, it is crucial for both individuals and businesses to stay vigilant and informed about the latest scam trends and the measures available to protect themselves in the ever-evolving world of cryptocurrency.
