Stati Uniti e Canada uniscono le forze per combattere la frode, confiscando milioni di dollari in criptovaluta
Nel 2021, per contrastare la frode delle criptovalute, è stata lanciata un'iniziativa pubblico-privata denominata Operazione Spincaster. Questa iniziativa, guidata dalla volontà di disturbare e prevenire le truffe, adotta un approccio coordinato su scala globale in più di 70 paesi.
L'Operazione Avalancha, uno dei suoi successi, è stata guidata dalla Commissione di vigilanza sulla sicurezza del British Columbia e ha coinvolto un'ampia gamma di partner delle forze dell'ordine e della vigilanza del Canada, tra cui la Polizia provinciale dell'Ontario, la Commissione per i titoli dell'Alberta e la Gendarmerie royale del Canada. L'operazione si è concentrata sulle truffe che si verificavano sulla blockchain Ethereum, identificando oltre 4,3 milioni di dollari di perdite legate a schemi fraudolenti basati su Ethereum.
Il Progetto Atlas, un'altra operazione significativa, è stato guidato dalla Polizia provinciale dell'Ontario (OPP). Questo approccio orientato al vittima per identificare e ostacolare la frode degli investimenti legati alle criptovalute ha scoperto oltre 70 milioni di dollari di perdite dalle truffe. Il progetto, che non rivela informazioni specifiche su quali autorità e società private hanno partecipato, ha collaborato anche con il Servizio segreto degli Stati Uniti (USSS) per sequestrare i fondi delle vittime.
Una delle principali collaborazioni del Progetto Atlas è stata con Tether, con oltre 50 milioni di USDT messi in lista nera, impedendo agli truffatori di spostare o liquidare questi beni rubati. L'analisi multichain attraverso le Soluzioni dati offerte dalla piattaforma di analisi della blockchain del sito ha consentito agli investigatori di cercare le impronte digitali delle truffe note su più blockchain.
La funzionalità di intelligenza in tempo reale del sito fornisce agli investigatori una visibilità immediata sui flussi delle criptovalute, consentendo risposte rapide alle attività criminali. Il sito ha partnership con gli exchange e i fornitori di servizi di criptovalute principali, facilitando la condivisione delle informazioni e le azioni di enforcement coordinate.
La piattaforma di analisi della blockchain consente inoltre alle agenzie delle forze dell'ordine di passare dal lavoro di caso reattivo alla distruzione proattiva delle minacce. Il quadro di disturbo delle truffe dell'Operazione Spincaster si è dimostrato in grado di scalare i confini e le giurisdizioni, portando a sette operazioni di successo in tutto il mondo, ciascuna con risultati tangibili e significativi.
Il Progetto Atlas ha identificato più di 2.000 indirizzi wallet crypto legati alle vittime delle truffe in 14 paesi. Il sito offre un programma di certificazione per il sequestro di asset crypto per insegnare gli strumenti e le tecniche investigative più recenti per il sequestro degli asset crypto.
Il futuro della lotta contro i crimini delle criptovalute risiede negli approcci proattivi, coordinati e guidati dall'analisi. Il sito è impegnato ad espandere l'impatto della sua intelligenza della blockchain nelle operazioni della legge e dell'ordine a livello globale. È importante notare che il sito non è responsabile per alcuna decisione presa o per qualsiasi altro atto o omissione connessa all'uso del suo materiale.
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