Stablecoin garantiti da rubli: l'importanza del riconoscimento dei rischi latenti di sanzioni
A seguito delle sanzioni internazionali imposte alla Russia, le imprese che operano in giurisdizioni come gli Stati Uniti, l'UE, il Regno Unito e altre, sono incoraggiate a restare vigili sui rischi di conformità associati alle stablecoin backed in rubli.
Una di queste stablecoin, A7A5, è stata identificata come una scelta popolare tra le entità russe per organizzare pagamenti in beni comunemente prezziati in dollari statunitensi, come il petrolio, senza dover insediarsi direttamente attraverso il sistema bancario. A7A5 viene utilizzata per più di 1 miliardo di dollari in flussi finanziari giornalieri per gli attori russi.
L'uso crescente di stablecoin backed in rubli dimostra che gli attori sanzionati sono costantemente impegnati nell'innovazione di nuove tecniche per eludere le restrizioni finanziarie. La squadra di ricerca di un importante marchio ha recentemente rivelato che gli attori russi sanzionati stanno sempre più utilizzando A7A5 per bypassare le restrizioni finanziarie internazionali imposte alla Russia a partire dal 2022.
La società che produce A7A5, Laiki Fook Trading Co Limited, ha sede a Hong Kong e si trova sotto sanzioni come misura preventiva. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) ha imposto sanzioni a un certo numero di entità coinvolte nella creazione e nell'uso di A7A5 il 14 agosto.
Gli operatori di Garantex, uno scambio di criptovalute sanzionato, hanno stabilito Grinex dopo il suo sequestro da parte delle forze dell'ordine, dove è possibile acquistare e scambiare A7A5 con USDT. Una ipotetica stablecoin legata al dollaro statunitense può essere scambiata con A7A5 su uno scambio decentralizzato (DEX), potenzialmente esponendo tutte le entità coinvolte al rischio di sanzioni.
A7A5 può essere scambiata con la stablecoin Tether (USDT) su diverse borse centralizzate e DEX. Le caratteristiche chiave delle stablecoin e dei blockchain su cui risiedono possono consentire alle squadre di conformità di gestire i rischi associati. Ad esempio, la banca statunitense che fornisce servizi all'emittente può valutare i potenziali livelli di rischio di sanzioni inaccettabili utilizzando la soluzione di dovuta diligenza dell'emittente, una capacità di analisi della blockchain appositamente progettata per le istituzioni finanziarie che offrono servizi di riserva delle stablecoin.
Gli emittenti possono anche utilizzare capacità forensi come Investigator, che consente alle squadre di conformità degli emittenti di visualizzare il flusso di fondi legato all'evasione delle sanzioni e di intraprendere azioni per bloccare i portafogli associati agli attori e alle giurisdizioni sanzionati. Lo scambio statunitense può identificare l'esposizione indiretta tra i portafogli e le transazioni dei suoi clienti utilizzando le soluzioni di screening come Lens e Navigator, che forniscono informazioni complete sull'esposizione al rischio di sanzioni.
Mentre le nuove leggi e i regolamenti per le stablecoin entrano in vigore, è sempre più importante per qualsiasi impresa coinvolta nell'ecosistema delle stablecoin assicurarsi di avere controlli robusti in
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