Sospettato di scommesse sportive spagnole accusato di manipolazione delle carte di credito rilasciato mentre l'indagine si sgretola
Riscritto Articolo:
Pubblicato: 26 ottobre 2022, 12:08
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2022, 1:41
John Smith Leggi di piùScandali delle scommesse sportive Drama legaleUn tribunale spagnolo ha ribaltato la situazione a favore dell'imputato, assolvendo un sospetto accusato di aver utilizzato frodi con carte di credito per finanziare le sue attività di scommesse sportive.
La Procura della Repubblica aveva richiesto più di 8 anni di carcere per l'individuo non identificato, apparentemente a capo di una rete criminale che produceva carte di credito false. Il gruppo avrebbe truffato oltre €50,000 (US$50,310), principalmente presso bookmaker lungo la costa meridionale della Spagna, secondo quanto affermato dai pubblici ministeri.
Tuttavia, il tribunale provinciale di Malaga ha trovato insufficienti le prove per condannare l'uomo, portando alla sua assoluzione da tutte le accuse.
Scommesse sulle carte e sigarette
Un'indagine della Polizia Nazionale ha esposto 178 transazioni fraudolente in sette stabilimenti di scommesse a Marbella e dintorni, tra il 24 maggio e il 7 giugno 2011.
L'8 giugno 2011, la polizia ha arrestato il presunto capo della banda a Granada, come dichiarato dai pubblici ministeri del caso. Tuttavia, la loro affermazione si sarebbe poi rivelata disastrosa. Al momento dell'arresto, la polizia ha sequestrato €2,315 (US$2,329), due telefoni cellulari e 22 carte apparentemente false, nascoste in un pacchetto di sigarette.
Dopo l'arresto del capo, la polizia ha arrestato altri due membri della banda. Hanno sequestrato un ulteriore €7,000 (US$7,043), due telefoni cellulari e altre carte di credito. Tutti e tre i sospetti avevano precedenti penali.
Oltre alla pena detentiva, il convenuto avrebbe dovuto affrontare una multa di €7,300 (US$7,345) e la responsabilità finanziaria verso due istituti bancari. Ciò avrebbe portato a un importo totale di €50,000 da pagare al convenuto.
Citibank USA ha segnalato perdite superiori a €25,000 (US$25,155), mentre ServiRed, un fornitore di distributori automatici, ha richiesto poco meno della stessa quantità, sostenendo danni alle macchine a causa dell'uso di carte false.
Una solida difesa distrugge i pubblici ministeri
Il caso è finalmente arrivato in tribunale questo mese, con il capo della banda sottoposto a processo per accuse di falsificazione di documenti, furto e coinvolgimento in attività criminali organizzate. Tuttavia, il caso ha subito un brusco cambiamento.
L'uomo ha respinto le prove e ha sostenuto di non conoscere gli altri coinvolti nell'attività. Ha insistito sul fatto di non essere stato nemmeno in Spagna nelle date delle presunte transazioni presso i bookmaker, sostenendo di essere stato in Romania per la nascita di sua figlia.
Ha ammesso di essere stato in Spagna nel 2010, ma ha sostenuto di aver lavorato per un'azienda di trasporti in Romania nel 2011 e di non essere tornato in Spagna fino al 2016.
Mentre il processo procedeva, l'investigatore della Polizia Nazionale ha fatto una confessione sconvolgente. Ha chiarito che la polizia non aveva arrestato il convenuto a Granada nel giugno 2011, ma lo aveva arrestato otto mesi dopo all'aeroporto di Barcellona al suo ingresso nel paese, dopo che il suo nome era apparso in una lista dei ricercati.
All'inizio, sembrava ci fosse un collegamento tra l'uso delle carte e i movimenti del convenuto in Spagna. Tuttavia, la testimonianza dell'investigatore ha rivelato solo un legame speculativo allentato, senza prove concrete, lasciando i pubblici ministeri senza un caso solido.
I testimoni, alcuni dei quali lavoravano presso i bookmaker, hanno deposto. Alcuni hanno dichiarato di non riconoscere il convenuto, mentre uno era sicuro di non averlo mai visto prima.
Infine, il tribunale provinciale di Malaga ha emesso un verdetto contro i pubblici ministeri. Il giudice ha criticato la polizia per aver fatto supposizioni e per non aver prodotto prove più convincenti.
L'assoluzione del sospetto truffatore, apparentemente legato a una rete criminale che produceva carte di credito false, è avvenuta nonostante la Procura della Repubblica avesse richiesto una pena detentiva di 155 anni a Malaga. La sentenza si è basata su prove deboli, poiché l'uomo ha sostenuto di essere stato in Romania, non in Spagna, durante le presunte transazioni presso i bookmaker, una rivendicazione supportata da una confessione inaspettata dell'investigatore della Polizia Nazionale. La rivelazione ha esposto un legame speculativo tra i movimenti del convenuto in Spagna e l'uso delle carte false, lasciando i pubblici ministeri con un caso debole.