Rischio di indirizzo di criptovaluta: rivelare l'importanza di considerare le parti indirette per prevedere i potenziali rischi
Nel mondo in continua evoluzione delle criptovalute, la trasparenza e la comprensione delle origini dei fondi sono fondamentali. Ecco Reactor, un sito rivoluzionario che aggrega informazioni sugli indirizzi, i portafogli e i servizi delle criptovalute, visualizzandole in ruote di esposizione.
Questa piattaforma innovativa è progettata per offrire molto più di un'analisi dei soli controparte diretti. Riconosce l'importanza delle misurazioni dell'esposizione indiretta nell'analisi del rischio associato a un indirizzo delle criptovalute. Ora Reactor offre la rilevazione automatica della catena di sbucciatura, una funzione che consente un'analisi più completa dei conti, dei portafogli e dei servizi delle criptovalute.
Le ruote di esposizione in Reactor esprimono l'esposizione totale di un indirizzo come una torta esplicativa. Ad esempio, una recente dimostrazione ha mostrato le ruote di esposizione per un grande exchange internazionale, mostrando l'esposizione ricevente e quella in uscita. L'indirizzo di destinazione univoco "17YRUST..." è stato mostrato come avere un'esposizione indiretta al mercato della darknet Hydra.
L'esposizione indiretta è un importante vantaggio per le criptovalute grazie alla natura della tecnologia del registro distribuito. Consente ai team di conformità di comprendere meglio l'origine dei fondi, un compito spesso difficile nei sistemi finanziari tradizionali. L'esposizione diretta rappresenta i servizi o le entità che sono controparte diretta dell'indirizzo di destinazione in qualsiasi delle sue transazioni.
Tuttavia, l'esposizione indiretta è un po' più complicata perché tiene conto dei fondi che passano attraverso indirizzi non servizio prima di raggiungere i servizi o le entità attribuiti. Rappresenta i servizi e le entità che costituiscono le origini o le destinazioni dei fondi nelle transazioni dell'indirizzo di destinazione quando ci sono indirizzi non servizio tra l'indirizzo di destinazione e quei servizi o entità.
Questa funzione è cruciale per le criptovalute poiché può aiutare gli investigatori a individuare le catene di sbucciatura che altrimenti nasconderebbero attività illecite. Le catene di sbucciatura sono sequenze di transazioni in cui i fondi vengono inviati attraverso più indirizzi intermediari per oscurare la loro origine. In un esempio, il grafico di Reactor ha dimostrato un esempio di esposizione indiretta, rivelando una catena di sbucciatura con sette indirizzi intermediari tra l'indirizzo di destinazione e Hydra, ma ulteriori analisi hanno rivelato una catena di sbucciatura, il che significa che c'era solo un portafoglio tra Hydra e l'indirizzo di destinazione.
Per aiutare gli utenti a navigare in questo paesaggio complesso, Reactor offre formazione sull'uso dell'esposizione indiretta nelle indagini. Il loro programma di formazione Reactor Certification (CRC) offre l'apprendimento dell'esposizione indiretta, delle catene di sbucciatura e dell'analisi del rischio delle criptovalute. Questa formazione equipaggia i team con le conoscenze necessarie per indagare ulteriormente e prendere decisioni informate sul rischio associato a un dato indirizzo delle criptovalute.
Nonostante il suo potenziale, non c'è alcuna informazione disponibile sulla società o sulla persona dietro il sito "Reactor" che calcola l'esposizione indiretta per l'analisi dei conti, dei portafogli e dei servizi delle criptovalute. I risultati della ricerca discutono principalmente le società di reattori nucleari e le relative partnership, non l'analisi delle criptovalute.
In conclusione, l'introduzione di Reactor della rilevazione automatica della catena di sbucciatura e delle misurazioni dell'esposizione indiretta fornisce uno strumento valido per gli investigatori e i team di conformità delle criptovalute. Offrendo programmi di formazione e di certificazione, Reactor sta aiutando a demistificare il complesso mondo delle criptovalute e a equipaggiare i team con le competenze necessarie per navigare efficacemente in questo spazio.
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