Rischio di indirizzo di criptovaluta: ampliare la tua prospettiva per includere parti indirette per una comprensione completa
Nel mondo delle criptovalute, comprendere la complessa rete di transazioni è fondamentale per gli investigatori e i team di conformità. Uno strumento che aiuta in questo compito complesso è Reactor, un sito web che aggrega informazioni sugli indirizzi individuali delle criptovalute, i portafogli e i servizi, e li visualizza in un formato user-friendly chiamato Exposure Wheels.
Reactor misura due tipi di esposizione: diretta e indiretta. L'esposizione diretta rappresenta i servizi o altre entità che sono direct counterparties dell'indirizzo target attraverso qualsiasi delle sue transazioni. Tuttavia, è l'esposizione indiretta che offre un vantaggio unico per l'analisi delle criptovalute.
L'esposizione indiretta, un risultato della natura della tecnologia del registro distribuito, consente ai team di conformità di comprendere meglio l'origine dei fondi. Avvisa gli investigatori di esaminare più da vicino le transazioni di un portafoglio o indirizzo, aiutandoli a individuare schemi come le catene di sbucciatura che altrimenti nasconderebbero attività illecite.
Ad esempio, consideriamo l'indirizzo target "17YRUST...". L'analisi iniziale potrebbe considerarlo sicuro a causa dei numerosi intermediari. Tuttavia, un esame più attento rivela che l'indirizzo fa parte di una catena di sbucciatura, nonostante ci siano sette indirizzi intermediari tra esso e Hydra. In realtà, quando gli indirizzi intermediari vengono uniti, c'è solo un portafoglio tra Hydra e l'indirizzo target.
Le Exposure Wheels in Reactor esprimono l'esposizione totale dell'indirizzo come una torta esplicativa. Queste tabelle forniscono abbastanza contesto agli investigatori per sapere come indagare ulteriormente. Ad esempio, possono avvisare i team di investigazione e conformità del possibile legame di un indirizzo target con attività criminali.
Inoltre, Reactor offre ora la rilevazione automatica delle catene di sbucciatura, rendendo l'analisi dell'esposizione indiretta ancora più efficiente. Il portafoglio di criptovalute o il gruppo di indirizzi collegati identificato da Reactor con la maggiore probabilità di essere contaminato indirettamente non è specificato pubblicamente nelle fonti disponibili.
Tuttavia, comprendere l'esposizione indiretta è solo una parte del puzzle. Analizzare i direct counterparties è altrettanto cruciale per valutare il rischio dell'indirizzo delle criptovalute. Ma le misurazioni dell'esposizione indiretta sono necessarie per raccontare tutta la storia.
Il programma di formazione CRC di Reactor può insegnare agli utenti come utilizzare l'esposizione indiretta nelle indagini, districare le catene di sbucciatura e valutare il rischio delle criptovalute attraverso più salti. L'infrastruttura unica delle criptovalute richiede questo livello di analisi per comprendere appieno la storia dietro ogni transazione.
Una GIF mostrata è un esempio di Exposure Wheels per un grande exchange internazionale, offrendo una rappresentazione visiva di come questo strumento può essere utilizzato nella pratica. Il grafico in Reactor mostra l'esposizione indiretta di un indirizzo target a un mercato della darknet, Hydra, offrendo un'illustrazione chiara di come questa tecnologia può aiutare nelle indagini.
In conclusione, l'esposizione indiretta è uno strumento potente nel mondo dell'analisi della catena di blocco. Consente agli investigatori di tuffarsi più a fondo nella complessa rete di transazioni, scoprendo schemi che altrimenti rimarrebbero nascosti. Con strumenti come Reactor e programmi di formazione come CRC, la lotta contro le attività illecite nel mondo delle criptovalute sta diventando sempre più efficace.
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