Resorts World Las Vegas Raggiunge un Accordo per le Accuse di Riciclaggio di Denaro
Resort World propone un accordo da 10,5 milioni di dollari per risolvere le carenze di conformità al riciclaggio di denaro con NGCB
Per voltare pagina, la subsidiary americana di Genting Holdings, Resorts World Las Vegas (RWLV), ha accettato di pagare una multa di $10.5 milioni alla Nevada Gaming Control Board (NGCB) in risposta alle accuse di non aver rispettato le regolamentazioni contro il riciclaggio di denaro.
Il 29 luglio, RWLV ha presentato l'accordo alla NGCB. L'accordo è stato concordato per risolvere una denuncia di 10 punti e 27 pagine presentata dalla NGCB ad agosto, che era stata una risposta a diverse violazioni nella conformità antiriciclaggio.
L'accordo modifica la denuncia originale di 12 punti e 31 pagine del regolatore, rappresentando la prima dichiarazione pubblica di RWLV dal momento in cui la NGCB ha prorogato la scadenza per la risposta del casinò alla denuncia al 9 dicembre.
Guardando Avanti
In una email ai media, RWLV ha espresso l'entusiasmo per l'accordo, dichiarando: "Abbiamo raggiunto un accordo pendente con la NGCB". Hanno inoltre aggiunto: "Siamo impazienti che la Nevada Gaming Commission esamini l'accordo e risolva definitivamente questa questione".
La denuncia originale della NGCB affermava che RWLV aveva creato un ambiente che accoglieva i clienti con "un passato di legami con la criminalità organizzata". Tuttavia, l'accordo proposto non menziona riferimenti alla "criminalità organizzata".
Guardando al Futuro
La multa di $10.5 milioni è la seconda più alta mai inflitta dal Nevada. L'accordo è in attesa dell'approvazione della Nevada Gaming Commission, che si riunirà la prossima settimana a Las Vegas. Oltre alla pena finanziaria, RWLV dovrà presentare regolarmente rapporti sulle attività antiriciclaggio e conservare tutti i registri di formazione AML, compresi i dati di partecipazione e i verbali delle riunioni, per almeno cinque anni.
L'opinione di un Ex Dirigente
L'offerta di accordo arriva dopo che RWLV ha compiuto significativi passi per affrontare e correggere "gli errori organizzativi precedenti che hanno avuto un impatto negativo su Resorts World Las Vegas". A febbraio, il casinò ha nominato l'ex Governatore del Nevada Brian Sandoval nel suo consiglio di amministrazione, un tentativo di ricostruire la credibilità aziendale dopo il licenziamento del suo ex Presidente e COO Scott Sibella. La Commissione aveva revocato la licenza da gioco del Nevada di Sibella per cinque anni a dicembre.
In modo interessante, sebbene Sibella non fosse menzionato nella denuncia della NGCB, ha rilasciato una dichiarazione suggerendo che gli allibratori illegali, che si dice abbiano scommesso nei maggiori casinò di Las Vegas per anni, potrebbero anche essere sotto indagine. Ha chiesto: "La domanda è: questi casinò di Las Vegas verranno investigati?".
- La Nevada Gaming Control Board (NGCB) ha apparentemente inflitto una multa di $10.5 milioni a Genting Holdings' US subsidiary, Resorts World Las Vegas (RWLV), per non aver rispettato le regolamentazioni contro il riciclaggio di denaro.
- RWLV, in un'email ai media, ha espresso l'entusiasmo per l'accordo, dichiarando che attende con impazienza che la Nevada Gaming Commission esamini l'accordo e risolva definitivamente questa questione.
- Oltre alla pena finanziaria, RWLV dovrà presentare regolarmente rapporti sulle attività antiriciclaggio e conservare tutti i registri di formazione AML per almeno cinque anni.
- L'offerta di accordo arriva dopo che RWLV ha compiuto significativi passi per affrontare e correggere gli errori organizzativi precedenti, con la nomina dell'ex Governatore del Nevada Brian Sandoval nel suo consiglio di amministrazione dopo il licenziamento del suo ex Presidente e COO, Scott Sibella.
