Rapporto suggerisce che il casinò H in Bielorussia è stato utilizzato per il riciclaggio di denaro per il leader della banda criminale turca deceduta
Nel 2020, mentre il mondo lottava contro la pandemia, il presidente del Belarus, Alexander Lukashenko, manteneva un atteggiamento disinvolto, dichiarando che il suo paese avrebbe continuato come al solito e che il COVID-19 poteva essere combattuto con qualche shot di vodka e una sauna. Utilizzando questo approccio disinvolto al virus, la Premier League bielorussa ha acquisito importanza poiché era l'unica lega di calcio disponibile per scommettere durante le cancellazioni sportive a livello globale.
Nel frattempo, il casinò H a Minsk ha attirato un tipo diverso di attenzione. In una nuova indagine del Centro Investigativo Bielorosso (BIC), è stato rivelato che gran parte del gioco d'azzardo segnalato dal casinò H era in realtà inventato. I criminali hanno cercato il Belarus a causa del suo atteggiamento rilassato nei confronti della pandemia e degli ufficiali corrotti, rendendolo un luogo ideale per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite.
Il collegamento bielorusso
Il casinò H, situato nella Galleria Minsk, un centro commerciale di proprietà di élite russe e bielorusse, è diventato rapidamente il casinò più redditizio della capitale bielorussa. Ma secondo il rapporto del BIC, questo successo poteva essere attribuito alla partecipazione del casinò in una rete di riciclaggio di denaro collegata al boss criminale turco-cipriota Halil Falyalı, tragicamente assassinato nel 2022.
although the casino was officially owned by Turkish businessman Mustafa Egemen Şener, the investigation concluded that Şener was in fact a joint partner in the operation with Falyalı. With lockdowns and quarantines impacting other countries, the Belarusian casino provided the perfect environment for laundering proceeds from illegal activities.
Il re della lavanderia
L'impero criminale di Falyalı si estendeva a Cipro, dove possedeva l'hotel e casinò a cinque stelle Les Ambassadeurs. Il governo degli Stati Uniti lo ha accusato di essere coinvolto in un'operazione di traffico di droga che ha sommerso il Regno Unito di eroina nel 2015. L'anno successivo, è stato accusato di aver lavato i proventi delle vendite di narcotici all'interno degli Stati Uniti.
Dalla sua base a Cipro, Falyalı controllava un vasto impero illegale di gioco d'azzardo online che mirava a diversi paesi europei, generando ingenti quantità di denaro sporco.
Il labirinto del riciclaggio
I giornalisti del BIC hanno intervistato l'ex CFO di Falyalı, Cemil Önal, attualmente in prigione nei Paesi Bassi e che lotta contro l'estradizione in Turchia, che ha dichiarato che la sua vita sarebbe in pericolo se fosse tornato in Turchia. Secondo Önal, il denaro sporco veniva trasportato al casinò H, sia fisicamente che digitalmente, tramite portafogli crypto.
Il sistema prevedeva l'istituzione di una vasta rete di conti bancari o piattaforme di pagamento di individui privati che accettavano pagamenti per una percentuale. I fondi persi dai giocatori sulle piattaforme di Falyalı sarebbero stati trasferiti direttamente a questi conti, con l'individuo che prelevava il contante e lo consegnava a un organizzatore. both the account holder and the organizer would receive a 5% cut, with the remaining 90% going to Falyalı. The laundered money would eventually make its way to Dubai and be invested in luxury real estate.
Protezione statale
L'operazione aveva il tacito sostegno delle autorità bielorusse, secondo Önal. Gli ufficiali di sicurezza bielorussi, compresi gli ex ufficiali del KGB e militari, erano coinvolti nel garantire la rete di riciclaggio di denaro. Una figura nota apparentemente coinvolta in questa operazione era Vitaly Matys, un ex ufficiale di sicurezza personale del presidente Lukashenko.
[1] Fonte: Centro Investigativo Bielorosso (BIC), Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) e Global Investigative Journalism Network (GIJN)
Falyalı è stato tragicamente ucciso in un agguato in febbraio 2022 e, sebbene quattro uomini siano stati condannati per il suo omicidio, il movente rimane oscuro.
L'indagine del Centro Investigativo Bielorosso (BIC) ha rivelato che i criminali vedevano il Belarus come un luogo ideale a causa del suo atteggiamento rilassato nei confronti della pandemia e degli ufficiali corrotti, rendendolo più facile per loro riciclare denaro attraverso il casinò H a Minsk. Questo casinò, situato nella Galleria Minsk, ha attirato molta attenzione e è diventato redditizio, ma il suo successo era legato alla sua partecipazione in una rete di riciclaggio di denaro collegata al boss criminale turco-cipriota Halil Falyalı. Le autorità bielorusse, compresi gli ex ufficiali del KGB e militari come Vitaly Matys, erano apparentemente coinvolti nel garantire questa operazione di riciclaggio di denaro.