Quasi la metà dei token ERC-20 quotati su borse decentralizzate nel 2023 mostra segni di potenziali strategie di pompaggio e scarico, ma questi token rappresentano solo un minor 1,3% del volume totale di negoziazione su queste piattaforme.
Nel dinamico mondo delle criptovalute, la rapida crescita e l'innovazione della Finanza Decentralizzata (DeFi) sulla rete Ethereum si sono distinti come una delle caratteristiche più rilevanti. Lo standard ERC-20 dell'ecosistema, che consente la creazione e il trading di token in modo semplice, ha giocato un ruolo significativo in questa crescita.
Tuttavia, come rivelato dal Rapporto sui Crimini delle Criptovalute del 2024, questa espansione non è stata priva di sfide. Uno dei problemi più preoccupanti è la diffusione di schemi di pompa e dump. Queste attività, in cui gli attori investono pesantemente in un token, lo promuovono per spingere un aumento del prezzo e poi vendono le loro partecipazioni con un profitto significativo, possono causare pesanti perdite per gli altri partecipanti al mercato.
Ad esempio, un prolifico creatore di token ha lanciato 81 token diversi, generando stime di profitti di circa $830.000. Questa attività ha comportato una perdita stimata di circa $55.000 per 108 altri partecipanti al mercato.
Tuttavia, la trasparenza intrinseca delle criptovalute offre l'opportunità di costruire mercati più sicuri. Il monitoraggio dei dati on-chain può aiutare a identificare e priorizzare le aree per ulteriori indagini nel mercato delle criptovalute. Strumenti come Transpose possono aiutare in questo sforzo, consentendo il monitoraggio dei dati on-chain per segni di attività insolite e la rilevazione di piste d'azione.
Tra gennaio e dicembre 2023, sono stati lanciati più di 370.000 token su Ethereum, con circa 168.600 di questi disponibili per il trading su almeno uno scambio decentralizzato (DEX). Tuttavia, meno del 14,1% di tutti i token lanciati ha raggiunto più di $300 di liquidità DEX nel mese successivo, e solo il 5,7% dei token lanciati nel 2023 è attualmente al di sopra di quella soglia.
Circa 90.408 token hanno incontrato determinati criteri che potrebbero indicare schemi di pompa e dump, rappresentando il 24,4% di tutti i token lanciati su Ethereum e il 53,6% dei token che sono stati elencati su un DEX durante il periodo studiato. Tuttavia, il volume di transazioni effettuate con questi token ha rappresentato solo l'1,3% del volume di scambio totale sugli scambi DEX di Ethereum.
Gli investitori che hanno identificato e detenuto i token Ethereum nel 2023 che soddisfavano determinati criteri fondamentali forti, come una certa capitalizzazione di mercato, liquidità, attività degli sviluppatori e auditor
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