Processo di Alvin Chau: Corte esamina la promozione di Suncity di schemi illegali di scommesse multiple
La divisione pubblicitaria di Suncity è stata ordinata di intensificare la promozione dei misteriosi moltiplicatori di scommesse ai giocatori d'azzardo di alto livello, come rivelato in un'aula di tribunale di Macao il lunedì, secondo i rapporti di Macau Business.
Questo è significativo poiché il presidente e CEO uscente di Suncity, Alvin Chau, ha dichiarato pubblicamente che la sua azienda non era coinvolta nel esquema di scommesse illecite. Tuttavia, l'accusa presenta un punto di vista diverso. Essi argomentano che le attività di scommesse segrete di Suncity hanno privato il governo di Macao di circa HKD8,26 miliardi (US$1,05 miliardi) di entrate fiscali dal 2013 al 2021.
Chau è sotto processo insieme a 20 altri membri del personale di Suncity presso il tribunale di primo grado di Macao. I convenuti sono accusati di gioco d'azzardo illegale, associazione a delinquere, frode e riciclaggio di denaro in relazione a Suncity, un tempo il più grande operatore di junket a livello globale. L'accusa ha caratterizzato l'azienda come un'organizzazione criminale.
'Routine aziendale'
L'ex dipendente Lei Cho Ieng ha testimoniato lunedì che i suoi superiori nella società hanno ordinato al dipartimento di marketing di intensificare le operazioni di scommesse moltiplicative. Secondo lei, questo obiettivo era incluso nei loro indicatori di prestazione chiave. Lei ha lavorato nel dipartimento per tre anni.
"Le scommesse moltiplicative erano parte delle attività aziendali di Suncity", ha informato il tribunale.
La procedura prevedeva che il sindacato di gioco aumentasse le poste in gioco su ogni scommessa ufficiale piazzata da un giocatore VIP in un casinò da Suncity, secondo l'accusa. Queste scommesse sono state poi saldate in seguito, senza tasse.
La scorsa settimana, un ex dipendente del dipartimento IT di Suncity ha testimoniato di aver fatto parte di una squadra che ha sviluppato un sistema informatico per tracciare le scommesse moltiplicative su larga scala.
Difesa di Chau
Durante il processo, Chau ha sostenuto che le scommesse moltiplicative erano diffuse a Macao, ma non era coinvolto. Ha affermato che l'operazione di scommesse laterali contestata era stata orchestrata dal coimputato Cheong Chi Kin, che a sua volta non era impiegato da Suncity. Cheong ha confessato il suo ruolo nell'operazione.
Originariamente, cinque dei sei casinò con licenza di Macao hanno sporto denuncia contro Suncity, sostenendo di essere stati anche loro truffati dalle scommesse moltiplicative. Lo scorso settimana, il tribunale ha deciso di suddividere i casi in procedimenti penali e civili.
Chau ha inoltre negato di aver stabilito operazioni di gioco d'azzardo digitali nelle Filippine che prendevano di mira Macao e la Cina. Tuttavia, ha ammesso che Suncity aveva precedentemente offerto servizi di scommesse proxy, ma non a Macao, poiché la pratica è diventata illegale nel 2016.
Lo scorso settimana, in un processo separato, 36 dirigenti ed impiegati di Suncity sono stati condannati a pene detentive che variavano da un anno e quattro mesi a sette anni e mezzo per aver facilitato il gioco d'azzardo transfrontaliero.
La rivelazione che il dipartimento di marketing di Suncity ha intensificato le operazioni di scommesse moltiplicative sta facendo notizia. Questa pratica, come testimoniato dall'ex dipendente Lei Cho Ieng, era inclusa nei loro indicatori di prestazione chiave, il che implica che fosse parte della routine aziendale di Suncity.