Operazioni di criptovaluta non regolamentate: l'impatto e la trasformazione del rinnovo di Garantex in Grinex e l'introduzione del token rublo-backed, A7A5, nel settore crypto nascosto della Russia
Nel mondo in continua evoluzione delle criptovalute, è emerso un nuovo attore che ha suscitato preoccupazione a livello internazionale. La piattaforma decentralizzata A7A5 (DEX) è stata collegata a una rete che include entità sanzionate, come la società A7 LLC del magnate moldavo Ilan Shor e la banca russa Promsvyazbank, anch'esse soggette a sanzioni internazionali.
La piattaforma A7A5 DEX, che ha elaborato oltre 51,17 miliardi di dollari in volume, presenta un nuovo canale crittografico per eludere le sanzioni contro la Russia che si stanno stringendo. Questa DEX funziona in modo diverso dalle piattaforme decentralizzate tradizionali, in quanto utilizza un tasso di scambio controllato centralmente invece di affidarsi alle forze di mercato per determinare il tasso di cambio.
La piattaforma A7A5 DEX consente di fare trading non solo all'interno dell'ecosistema A7A5, ma anche con stablecoin principali, utilizzando le riserve A7A5 e la liquidità di stablecoin del suo operatore. Questa caratteristica unica ha attirato una base di utenti significativa, rendendola potenzialmente un hub per le transazioni di criptovalute all'interno di diversi ecosistemi russi.
Entità all'interno di questi ecosistemi, comprese le borse di criptovalute russe sanzionate, i servizi di riciclaggio, le reti di approvvigionamento militare e il commercio di armi e materie prime, sono state coinvolte nell'elaborazione di volumi elevati di trasferimenti, offrendo potenzialmente percorsi per l'evasione delle sanzioni.
Recenti sviluppi hanno gettato luce sulle interconnessioni tra i principali attori di questa rete. Ad esempio, dopo la chiusura di Garantex a marzo, un grande volume di token A7A5 è stato trasferito da Old Vector a Garantex. Questi token sono stati successivamente bruciati l'10 marzo. Lo stesso giorno, la stessa quantità di token bruciati da Garantex è stata coniata e depositata in un portafoglio associato a Old Vector, raggiungendo infine Grinex.
La chiusura di Garantex ha comportato il sequestro dei loro domini e server e il blocco di oltre 26 milioni di dollari in fondi illeciti. Dopo l'accaduto, gli utenti si sono affrettati a scoprire se i loro fondi sui conti Garantex erano ancora disponibili. Alcuni hanno affermato di essere stati in grado di trasferire i loro fondi a un nuovo servizio chiamato Grinex visitando l'ufficio di Garantex alla Torre della Federazione.
Le soluzioni del nostro sito web possono monitorare e rilevare l'esposizione alle attività ad alto rischio associate a entità come Garantex, Grinex e Old Vector, offrendo preziose informazioni sulla complessa rete di transazioni all'interno dell'ecosistema delle criptovalute russe.
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