Nuova valutazione del rischio di riciclaggio di denaro nel gioco d'azzardo svedese
Nuova valutazione dei rischi di riciclaggio nel settore del gioco svedese
Anticipazione L’Autorità svedese per il gioco d’azzardo ha presentato una valutazione aggiornata dei rischi di riciclaggio di denaro all’interno del settore del gioco in Svezia.
1 ottobre 2025
L’Autorità svedese per il gioco d’azzardo (Spelinspektionen) ha pubblicato una valutazione aggiornata dei rischi di riciclaggio nel settore del gioco del paese. Il nuovo rapporto revisiona le analisi precedenti e mette in luce le minacce in evoluzione all’interno del comparto, allineandosi agli standard nazionali ed europei per la valutazione dei rischi finanziari.
L’ultima analisi modifica la classificazione del livello di rischio associato a diverse attività di gioco in relazione al riciclaggio. In passato, i casinò commerciali terrestri erano considerati a basso rischio, ma questa categorizzazione è stata ora rimossa. La revisione aggiorna inoltre le modalità in cui gli operatori del gioco potrebbero essere sfruttati per attività finanziarie illecite.
La metodologia adottata segue la valutazione nazionale dei rischi della Svezia e il quadro sovranazionale della Commissione europea, garantendo così coerenza con gli approcci regolamentari più ampi. Parallelamente al rapporto, l’autorità sta esaminando le esenzioni previste dalle norme antiriciclaggio e alcune parti della legge sul gioco d’azzardo che riguardano i casinò fisici. A breve sarà avviata una consultazione pubblica per permettere agli stakeholder di esprimere il proprio parere sulle modifiche proposte. Sebbene non siano stati indicati specifici organismi partecipanti, il processo mira a raccogliere feedback prima della definitiva approvazione dei nuovi regolamenti.
La valutazione aggiornata offre una fotografia più chiara dei rischi di riciclaggio nel mercato svedese del gioco e prepara il terreno per possibili cambiamenti normativi che potrebbero interessare i casinò terrestri. La consultazione pubblica determinerà come queste modifiche verranno attuate nei prossimi mesi.
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