Nel campo delle attività illecite nel mercato nero della Turchia, Parimatch ha fabbricato prove fabbricate.
Parimatch, un bookmaker online, si è trovato in una situazione spinosa quando è stato accusato di creare un falso percorso cartaceo per proteggere se stesso dai rischi regolamentari in Turchia. Questa rivelazione è emersa durante un processo giudiziario tra Parimatch e Abudantia, una società di gioco d'azzardo che gestisce le operazioni turche di Parimatch sotto il suo nome.
La storia è stata inizialmente riportata nel Law Society Gazette del Regno Unito. La giudice della Corte Suprema Julia Dias è rimasta scioccata dall'implicazione di Zuleyha Tohtayeva, un avvocato qualificato in Inghilterra, nell'inganno. Dias ha considerato questo atto come una grave violazione dell'etica professionale.
Tohtayeva è stata la consulente legale di Parimatch dal 2020 alla fine del 2021. Il percorso cartaceo è stato portato alla luce durante la battaglia legale tra Parimatch e Abudantia. Parimatch, con sede a Cipro, aveva una partnership strategica con Abudantia, con sede a Curaçao, per entrare nel lucroso ma illegale mercato turco.
Parimatch ha fornito la sua licenza di marchio ad Abudantia, con l'intenzione di operare indirettamente a causa dei presunti rischi regolamentari. Alla fine del 2021, Parimatch era insoddisfatto delle prestazioni della joint venture e ha cercato di porre fine ad essa. Abudantia ha fatto causa a Londra, sostenendo che l'accordo era ancora valido.
La giudice Dias ha dato ragione a Parimatch, sostenendo che la società non aveva violato il contratto con Abudantia. Tuttavia, ha riservato severe critiche alla "strategia di protezione del marchio" di Parimatch in Turchia. Questa strategia prevedeva la fabbricazione di prove per ingannare le banche o i regolatori terzi, nel caso in cui fossero sorte domande imbarazzanti.
Dias è rimasta delusa dal fatto che un avvocato inglese avesse partecipato a un simile schema. Se attuato, questo falso percorso cartaceo avrebbe ingannato in modo disonesto i terzi, con conseguenze dannose. Dias ha sottolineato che Tohtayeva non era sotto processo, ma ha espresso la sua disapprovazione per il ruolo attivo dell'avvocato nella ideazione della strategia.
Le informazioni di sfondo suggeriscono che le operazioni turche di Parimatch erano illegali, poiché il paese ha severe regolamentazioni contro il gioco d'azzardo illegale. Qualsiasi violazione di queste leggi potrebbe comportare serie conseguenze legali e finanziarie. Pertanto, creare un falso percorso cartaceo sarebbe una grave violazione delle regole, che potrebbe far finire Parimatch in una situazione spinosa con le autorità turche.
La prima denuncia delle azioni di Parimatch è stata riportata nel panorama dei