L'organismo di regolamentazione svedese impone multe a tre operatori di gioco d'azzardo per pratiche inadeguate di lotta al riciclaggio di denaro
Cambiare il Gioco: Svezia Infligge Cospicue Multa a Tre Operatori di Giochi Online per Violazioni Antiriciclaggio
L'autorità svedese del gioco d'azzardo, la Spelinspektionen, ha intensificato il controllo su tre operatori di giochi online per aver violato le normative antiriciclaggio, infliggendo multe consistenti. Le compagnie penalizzate includono TSG Interactive (PokerStars), Betsson Nordics e Snabbare.
Le indagini su queste violazioni sono iniziate con ispezioni condotte a maggio 2024, finalizzate a valutare la conformità di questi operatori alla Legge Svedese Antiriciclaggio. L'indagine si è concentrata su dieci clienti, scelti tra una rosa di 50, che avevano i depositi totali più elevati nel 2023.
Analizzando i movimenti dei clienti esaminati, il regolatore svedese del gioco d'azzardo ha scoperto che diversi clienti di Snabbare avevano effettuato depositi consistenti, per un totale di SEK1 milione (circa €92.000), senza un'adeguata verifica delle fonti di finanziamento.
Nel caso di Betsson e TSG Interactive, il regolatore ha rilevato depositi elevati che non avevano attivato ulteriori controlli sulla provenienza dei fondi. Gli operatori hanno sostenuto che tali controlli non erano necessari poiché i fondi provenivano da vincite recenti. Tuttavia, il regolatore ha insistito sul fatto che le vincite precedentemente prelevate da un conto di gioco non garantiscono automaticamente la legittimità di nuovi depositi, necessitando ulteriori verifiche per garantire l'origine dei fondi.
Le indagini hanno rivelato che ciascun operatore aveva fallito nell'adempimento dell'obbligo di raccogliere informazioni sufficienti sulla provenienza dei fondi per ogni giocatore. Ciò significava che gli operatori non erano in grado di valutare appieno la legittimità delle attività e delle transazioni dei loro clienti o di identificare potenziali rischi di riciclaggio di denaro, come dichiarato dal regolatore.
Di conseguenza, TSG Interactive ha ricevuto una multa di SEK7 milioni, Betsson è stata multata di SEK 6.5 milioni e Snabbare ha ricevuto una multa di SEK 5.5 milioni, oltre a dei richiami. È importante notare che le multe sono state calcolate utilizzando la vecchia formula, poiché le violazioni antiriciclaggio si sono verificate prima che la nuova formula per le multe entrasse in vigore il 1° giugno 2024.
Le normative antiriciclaggio in Svezia richiedono agli operatori di giochi online di condurre una rigorosa dovuta diligenza del cliente, accertando l'origine di tutti i fondi utilizzati per il gioco, indipendentemente dalla loro provenienza dalle vincite o da altre fonti. Questa attenta vigilanza include la conservazione di documentazione completa, l'effettuazione di audits interni regolari e il monitoraggio delle transazioni in tempo reale per identificare attività sospette.
Le recenti azioni di enforcement da parte della Spelinspektionen hanno portato a multe consistenti per vari operatori di gioco, tra cui Betsson, TSG Interactive e Snabbare, per un totale di circa SEK 19 milioni ($2 milioni USD). Queste misure regolamentari mirano a garantire l'integrità del mercato e a proteggere i consumatori dalle attività finanziarie illecite.
In seguito alle severe normative antiriciclaggio in Svezia, gli operatori di giochi online TSG Interactive (PokerStars), Betsson Nordics e Snabbare sono stati penalizzati per non aver verificato adeguatamente la provenienza dei fondi, il che ha comportato multe rispettivamente di SEK7 milioni, SEK 6.5 milioni e SEK 5.5 milioni. Nonostante gli operatori abbiano sostenuto che i controlli non erano necessari poiché i fondi provenivano da vincite recenti, le transazioni finanziarie nel settore del casinò e dei giochi devono conformarsi a rigorose normative per prevenire il riciclaggio di denaro.
