L'organismo di regolamentazione, Spelinspektionen, pubblica linee guida rivedute sul riciclaggio di denaro.
Spelinspektionen, l'autorità svedese del gioco d'azzardo, ha scosso il settore nel 2024 con un nuovo approccio alle linee guida sul riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, aggiornando anche la valutazione del rischio. Questo movimento segue da vicino i rapporti che indicano un aumento delle segnalazioni legate al gioco d'azzardo alla Finansiell Intelligensenhet (FIU).
L'Associazione Europea del Gioco e delle Scommesse (EGBA) ha sostenuto il pacchetto dell'UE contro il riciclaggio di denaro (AML), approvato dal Consiglio Europeo a maggio, finalizzando un potente nuovo quadro per combattere i crimini finanziari. Spillemyndigheden, l'autorità danese del gioco d'azzardo, ha seguito l'esempio aggiornando le sue linee guida AML a giugno.
Tuttavia, Spelinspektionen ha continuato la sua lotta contro il riciclaggio di denaro nel corso dell'anno, preparandosi per la revisione del Financial Action Task Force (FATF) e partecipando al lavoro dell'UE sulla nuova Autorità per la lotta all'AML (AMLA). Hanno persino tenuto discorsi, mettendo in guardia sui pericoli del riciclaggio di denaro all'interno del settore, sottolineando il rischio dell'uso di conti e aziende di gioco d'azzardo a fini criminali.
Spelinspektionen è stata assistita nella sua campagna dall'Autorità svedese di vigilanza finanziaria, dall'Autorità svedese per i reati economici e dalla Polizia finanziaria svedese. La direttore generale di Spelinspektionen, Camilla Rosenberg, ha spiegato che il settore del gioco d'azzardo è un obiettivo principale per il riciclaggio di denaro e che le linee guida aggiornate mirano a soddisfare la necessità di maggiore chiarezza, nonché a condurre una nuova valutazione del rischio.
- Le recenti linee guida AML di Spelinspektionen mettono in evidenza obblighi di diligenza più chiari, sottolineando un approccio basato sul rischio, assicurando che le misure siano proporzionali ai rischi operativi.
- Molti operatori esprimono preoccupazione per la mancanza di dettagliate linee guida e il rischio di incorrere in multe per violazioni AML. L'Associazione commerciale svedese per il gioco online (BOS) ha fatto raccomandazioni per processi AML più dettagliati, invitando Spelinspektionen a fornire linee guida più chiare per evitare multe e garantire il rispetto delle norme.
- La Danimarca si distingue per le sue estese linee guida AML, offrendo una guida di 80 pagine ai suoi titolari di licenza, che sembra stabilire uno standard più dettagliato rispetto alle linee guida svedesi.
- Le nuove misure AML in Svezia mirano a trovare un equilibrio tra la prevenzione del riciclaggio di denaro e il funzionamento di un'attività efficiente.
L'Autorità svedese di vigilanza finanziaria ha annunciato nuove notizie sul casinò, allineandosi alle linee guida AML aggiornate di Spelinspektionen, sottolineando la necessità di diligenza e di un approccio basato sul rischio. Per tenersi al passo con questi sviluppi, diversi importanti mezzi di informazione del gioco d'azzardo internazionale hanno coperto questa storia, mettendo in evidenza gli sforzi in corso per contrastare i crimini finanziari nel settore dei casinò.