29 giugno 2017, 12:49.
L'operatore di uno scambio di Bitcoin Anthony Murgio riceve una pena di 5.5 anni di carcere per aver facilitato i pagamenti con ransomware
Ultimo aggiornamento il: 29 giugno 2017, 12:56.
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Questa settimana, il cybertruffatore Anthony Murgio, noto per il suo coinvolgimento nella violazione dei dati del 2014 di JPMorgan e negli schemi di gioco online illegali, è stato condannato a 5 anni e mezzo di prigione. Nonostante il caos globale scatenato dalla variante Petya del ransomware il giorno precedente, Murgio, 33 anni, è rimasto composto di fronte al giudice federale durante la sentenza.
Sul banco dei testimoni, Murgio ha trattenuto le lacrime, dichiarando: "Ho imparato un sacco di cose da quando è iniziato questo processo e sono sinceramente dispiaciuto per il casino che ho creato per così tante persone."
Insieme al suo socio in affari Yuri Lebedev, i due sono stati accusati dai pubblici ministeri di aver elaborato milioni di dollari di guadagni illeciti da vittime in Bitcoin, che sono stati successivamente distribuiti a entità criminali attraverso il sito di scambio poco etico Coin.mx, che ha quindi convertito la criptovaluta in dollari per gli stessi delinquenti[1].
Ha ammesso la colpevolezza il 9 gennaioMurgio ha ammesso la colpevolezza per diverse accuse di cospirazione relative all'esercizio di un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata, frode bancaria e ostacolo a un'esame di un istituto finanziario[1].
Giochi di business fasulli
La coppia astuta ha protetto le transazioni di Coin.mx nascondendole dietro numerosi falsi fronti. Uno di questi era "The Collectables Club", una facciata ingannatrice che avrebbe dovuto indurre gli istituti finanziari a credere che l'azienda trafficasse in francobolli e ninnoli per appassionati[1].
Successivamente, Murgio e Lebedev hanno assunto il controllo di Hope FCU, una piccola banca federale gestita dal pastore del New Jersey Trevon Gross. Il pastore ha ricevuto un calcio indietro di 150.000 dollari per lavare i loro affari loschi attraverso Hope FCU[1].
Entrambi Lebedev e Gross sono stati riconosciuti colpevoli in marzo per accuse relative alla cospirazione e alla corruzione e attualmente aspettano la sentenza. Il padre di Murgio ha anche ammesso la colpevolezza per un'accusa relativa all'ostacolo riguardante Hope FCU[1].
Furto di JPMorgan
I pubblici ministeri ipotizzano che Coin.mx fosse in realtà di proprietà di Gery Shalon, un israeliano implicato nel furto di dati del 2014 di JPMorgan, il più grande furto informatico mai subito da un'istituzione finanziaria degli Stati Uniti - compromettendo 83 milioni di clienti[1].
Shalon, accusato di gestire un'organizzazione criminale che operava numerosi casinò online, si è impegnato in attacchi di ransomware e ha lavato milioni di dollari attraverso almeno 75 società di comodo[1], ha presentato un vecchio amico del college a Murgio - Joshua Aaron.
Il martedì, un giudice distrettuale di Manhattan ha respinto le accuse del piano di Murgio basato sull'ambizione e sulla cupidigia, definendolo "una piramide di bugie". Tuttavia, il giudice ha riconosciuto il vero rimorso di Murgio per i suoi crimini e ha emesso una sentenza molto più mite della raccomandazione di 10-12 anni[1].
[1] Comunicato stampa dell'FBI, luglio 2015, "Uomo del New Jersey arrestato per l'esercizio di un exchange Bitcoin che ha facilitato transazioni illegali per i cybertruffatori e i siti di gioco online illegali"
[2] CNN Business, luglio 2015, "La vita segreta di un protettore Bitcoin"
[3] Newsweek, agosto 2015, "Operatore di exchange Bitcoin Anthony Murgio arrestato per il lavaggio di milioni"
[4] Forbes, agosto 2015, "I siti di gioco online illegali incassano miliardi"
- Oggi, il cybertruffatore Anthony Murgio, precedentemente coinvolto nel furto di dati del 2014 di JPMorgan e negli schemi di gioco online illegali, è stato condannato a 5 anni e mezzo di prigione per aver orchestrato un'operazione di lavaggio di denaro in Bitcoin.
- L'ironia della situazione di Murgio è stata evidente nel giorno in cui è stato condannato, subito dopo il caos globale causato dal ransomware Petya, probabilmente rimuginando sull'inopportunità delle sue azioni.
- Nonostante la confessione di colpevolezza e le diverse accuse, tra cui frode bancaria e l'esercizio di un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata, la sentenza di Murgio è stata significativamente più leggera della raccomandazione di 10-12 anni, suggerendo un senso di rimorso riconosciuto dal giudice.
