L'operatore di LottoMart rischia una pesante multa di 360.000 sterline per errori di regolamentazione.
Commissione per il Gioco d'Azzardo Multa SkillOnNet Ltd per Mancanze in Materia di Lotta al Riciclaggio di Denaro e Responsabilità Sociale
La Commissione per il Gioco d'Azzardo ha annunciato che SkillOnNet Ltd, l'operatore di Lottomart, pagherà £360,000 per risolvere l'azione regolamentare a causa di carenze nella conformità alla lotta al riciclaggio di denaro (AML) e nei requisiti di responsabilità sociale.
L'indagine, che si è concentrata sul periodo da maggio 2018 a febbraio 2020, ha rivelato gravi carenze nei controlli di Lottomart. I sistemi di rilevamento e gestione dei conti duplicati e collegati dell'operatore sono stati trovati problematici, con un cliente che è riuscito a eluderli cambiando l'ordine dei propri nomi.
L'operatore ha anche fallito nell'implementare sistemi efficaci per monitorare l'attività dei clienti e identificare il potenziale danno da gioco d'azzardo fin dalla apertura del conto. I clienti la cui identità non era stata completamente verificata sono stati in grado di continuare a transagire oltre le soglie finanziarie stabilite per i controlli di diligenza del cliente.
Le carenze includevano valutazioni del rischio insufficienti, sistemi di rilevamento dei conti duplicati inefficaci e processi di interazione con i clienti poveri per identificare il danno da gioco d'azzardo. La Commissione ha stabilito che Lottomart non ha rispettato i requisiti di AML e responsabilità sociale.
Tuttavia, è importante notare che la Commissione non ha trovato alcuna prova di riciclaggio di denaro in questo caso. John Pierce, direttore dell'applicazione della Commissione, ha dichiarato che l'operatore viene chiamato a rispondere di queste carenze.
L'operatore ha concordato di adottare misure per affrontare le carenze identificate e migliorare le sue misure di AML e responsabilità sociale. L'operatore collaborerà inoltre pienamente con la Commissione nel monitoraggio dell'attuazione delle azioni correttive concordate.
Il risarcimento non costituisce un'ammissione di responsabilità da parte dell'operatore. John Pierce, in una dichiarazione, ha invitato tutti gli operatori a rivedere le loro politiche e procedure alla luce del caso Lottomart. Ha sottolineato che la base di ogni attività autorizzata è l'implementazione corretta di politiche e procedure efficaci per rendere il gioco d'azzardo privo di criminalità e più sicuro.
Il risarcimento di £360,000 include una divestizione di £50,000, con tutti i fondi destinati a scopi socialmente responsabili. Pierce ha concluso affermando che la Commissione continuerà ad agire contro gli operatori che non rispettano i loro obblighi.
Questa transazione serve come promemoria per tutti gli operatori dell'importanza di misure di AML e responsabilità sociale robuste. La Commissione per il Gioco d'Azzardo continuerà a rendere conto degli operatori per le loro azioni e assicurarsi che il gioco d'azzardo rimanga un ambiente sicuro e privo di criminalità per tutti.
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