L'operatore di casinò Crown Resorts rischia la revoca della licenza da parte di un'autorità di terzi
In una serie di indagini avviate ad agosto 2019, Crown Resorts, un importante operatore australiano di casinò, ha affrontato accuse di riciclaggio di denaro e di supporto indiretto a organizzazioni criminali. Le indagini, scatenate da un report investigativo dei quotidiani australiani The Sydney Morning Herald, The Age e 60 Minutes, hanno gettato luce su una complessa rete di partnership e attività.
Attualmente, si è fatto progresso significativo nell'indagine, in particolare con Crown Perth recentemente giudicato idoneo a mantenere la propria licenza per il casinò. Questa decisione è arrivata dopo che Crown Perth ha implementato una struttura societaria e di governance rinnovata, controlli sui dipendenti potenziati e misure di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. L'approvazione è stata concessa senza imporre sanzioni finanziarie, a differenza di altri luoghi di Crown.
Crown Perth ha rivisto le proprie operazioni per soddisfare i requisiti di conformità, concentrandosi sulla prevenzione dell'infiltrazione criminale attraverso il monitoraggio avanzato delle transazioni e la tecnologia. Di conseguenza, tutti e tre i casinò di Crown Resorts in Australia - Crown Melbourne, Crown Sydney e Crown Perth - sono ora completamente approvati e operativi.
Guardando avanti, il governo dello stato occidentale australiano continuerà a monitorare le attività di Crown Perth attraverso un monitor indipendente, ora parte della Commissione per il Gioco d'Azzardo e le Scommesse, per garantire la conformità e l'efficacia delle riforme implementate. L'ambiente normativo per Crown Resorts in Australia è atteso per rimanere rigoroso, con valutazioni e monitoraggi continui per prevenire i crimini finanziari.
Crown Resorts si concentra ora sulla consegna di esperienze di intrattenimento di primo livello, avendo superato le sfide normative in Australia. La società, nota per i suoi operatori di junket che reclutano ospiti ricchi del casinò, gestiscono i loro fondi e forniscono informazioni sulle alte probabilità di vincita, sta lavorando per ricostruire la propria reputazione.
Le indagini contro Crown hanno anche coinvolto membri di alto livello del Partito Laburista Jamie Clements, ex segretario generale dello stato australiano di New South Wales (NSW), e il businessman cinese Huang Xiangmo, che sono sotto indagine per l'uso sospetto del jet privato di Crown per voli privati. Inoltre, il consolato australiano responsabile per il rilascio dei visti è sospettato di essere coinvolto negli affari commerciali.
Nonostante queste indagini in corso, il casinò pianificato di Crown a Barangaroo, Sydney, rimane in fase di sviluppo, sebbene con una licenza provvisoriamente revocata a causa dello scandalo in corso del riciclaggio di denaro. L'ILGA (Autorità indipendente per le bevande e i giochi) sta conducendo indagini in corso sull'eventuale coinvolgimento di Crown nel riciclaggio di denaro e ora esaminerà più da vicino i conti bancari di Crown, indagando se gli affari in azioni tra James Packer e Lawrence Ho hanno violato le condizioni della licenza.
Mentre le indagini continuano, Crown Resorts si trova di fronte a una strada difficile. Tuttavia, l'impegno della società per la riforma e la conformità offre speranza per un futuro più pulito e trasparente nell'industria australiana del gioco d'azzardo.
