L'insufficienza dell'ispezione dell'origine dei fondi di alto livello porta alla sanzione svedese di 600.000 sterline.
PokerStars in Hot Water Over AML Violations in Sweden
Avvertimento: questo articolo contiene un termine volgare (per enfasi) e parla di PokerStars nei guai con le autorità regolatorie svedesi per aver trascurato i controlli anti-riciclaggio (AML).
PokerStars, di proprietà di Flutter Entertainment, si è beccata una multa salata di SEK 7m ($728,199) e un richiamo ufficiale da parte della Spelinspektionen, l'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo svedese. Il motivo? PokerStars ha preso tempo nel condurre controlli sulla provenienza dei fondi dei grandi giocatori, violando le leggi svedesi sul riciclaggio di denaro.
Secondo un'indagine, PokerStars è stata lenta nell'effettuare i controlli su dieci grandi giocatori nel 2023 e i controlli non erano accurati come avrebbero dovuto essere. L'indagine ha anche rivelato che i limiti di rischio di PokerStars erano troppo alti, rendendo più facile far passare illeciti. Le transazioni singole avrebbero scatenato controlli aggiuntivi solo se fossero state di $20,000 o $40,000, in base ai depositi netti combinati.
PokerStars ha tentato di difendere alcuni aspetti della sentenza, ma la Spelinspektionen non ha accettato e ha dichiarato che i sistemi AML dell'operatore non erano all'altezza.
I problemi di AML nell'industria del gioco d'azzardo spesso riguardano problemi nei controlli sulla provenienza dei fondi, valutazione del rischio insufficiente e verifica dell'età, rendendo queste aree cruciali sotto la lente d'ingrandimento dei regolatori per garantire il rispetto delle norme anti-riciclaggio. La Spelinspektionen svedese è nota per far rispettare misure regolamentari severe, inclusi i requisiti AML, e si aspetta che gli operatori abbiano sistemi robusti per identificare e mitigare i rischi associati al riciclaggio di denaro e altre attività illecite.
Fonte:
- La regolamentazione del gioco d'azzardo svedese multa PokerStars (Nota: questa fonte non affronta direttamente i problemi AML in Svezia, ma fornisce un esempio di una penalità inflitta a PokerStars da un'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo)
- Nonostante i crescenti violazioni AML nei settori del gioco d'azzardo, inclusi poker e scommesse sportive, i regolatori aumentano la loro attenzione sui personaggi del gioco d'azzardo e sulla cultura del gioco d'azzardo.
- Dopo la multa inflitta a PokerStars a Las Vegas, le tendenze del gioco d'azzardo potrebbero vedere misure più severe per i giochi da casino, spingendo gli operatori a migliorare i loro sistemi e pratiche AML.
- Lo scandalo in corso sui grandi vincite nei casinò, in particolare nelle lotterie, ha portato il gioco responsabile alla ribalta delle discussioni, sottolineando la necessità di trasparenza e responsabilità nel settore del gioco d'azzardo.
- Dopo questa controversia, l'industria del gioco d'azzardo potrebbe assistere a un aumento dell'applicazione delle leggi AML, dimostrando che le autorità regolatorie svedesi stanno mostrando i muscoli contro i grandi personaggi del gioco d'azzardo.
