Le vincite non segnalate nel gioco d'azzardo provocano in Francia pesanti multe (le entrate dei casinò rimangono all'interno dei confini francesi)
In un recente processo, un cittadino francese disoccupato si è trovato in guai seri dopo aver vinto una consistente somma in un casinò a Monaco, ma non aver dichiarato le vincite al ritorno in Francia.
Il 10 ottobre 2021, il cittadino francese, il cui nome non è stato reso pubblico, ha vinto una cifra considerevole, €160.000, in un casinò nello Stato indipendente. Tuttavia, le sue celebrazioni sono state di breve durata poiché ha incontrato problemi durante il viaggio di ritorno a Nizza, a soli 20 km di distanza.
La legge francese prevede che i guadagni dalle scommesse debbano essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi, poiché sono soggetti a tassazione secondo le leggi fiscali francesi. Anche se alcuni giochi o premi della lotteria possono avere esenzioni fiscali o trattamenti fiscali piatti, la dichiarazione è obbligatoria per rispettare le regolamentazioni doganali e fiscali.
Inoltre, le regolamentazioni doganali e le norme contro il riciclaggio di denaro (AML) richiedono ai casinò e agli operatori di scommesse in Francia di monitorare e segnalare grandi transazioni finanziarie per prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Ciò significa che le vincite o i movimenti di denaro superiori a determinate soglie devono essere dichiarati e documentati dall'operatore e dal vincitore.
Purtroppo, il cittadino francese ha creduto di essere dalla parte della legge e ha rifiutato di dichiarare le sue vincite. Al ritorno in Francia, gli ufficiali doganali lo hanno controllato e hanno scoperto la grande somma di denaro che aveva con sé. Poiché Monaco è uno Stato indipendente all'interno della Francia, il cittadino francese avrebbe dovuto dichiarare la somma.
La questione è finita in tribunale a causa del comportamento scorretto e della mancanza di comprensione del francese, che non era presente in aula. Se avesse dichiarato le sue vincite prima di attraversare il confine, avrebbe potuto tenere l'intera vincita di €160.000.
Tra le regole, le somme superiori a €10.000 devono essere dichiarate prima di attraversare il confine in Francia. È fondamentale per chiunque riceva vincite dalle scommesse in Francia assicurarsi di dichiarare tutto secondo le regolamentazioni fiscali e doganali per evitare conseguenze legali e finanziarie.
In luce di questo caso, è probabile che i controlli e le sanzioni per il riciclaggio di denaro saranno notevolmente aumentati nel 2022 in Francia per garantire il rispetto delle regolamentazioni doganali e fiscali e prevenire attività illecite.
Qual è stato l'errore del cittadino francese quando ha vinto €160.000 in un casinò a Monaco? Ha mancato di dichiarare le vincite alle autorità francesi, nonostante fosse obbligatorio farlo secondo la legge francese per la tassazione e il rispetto delle regolamentazioni doganali e contro il riciclaggio di denaro. Alla fine, è stato multato di €80.000, metà delle sue vincite, per il suo comportamento scorretto e il denaro nascosto, sottolineando l'importanza di dichiarare tutte le vincite dalle scommesse in Francia per evitare conseguenze legali e finanziarie.
){kind=link}