Vendere la tua Identità per Soldi: la Truffa delle Scommesse da Evitare
Le società di scommesse in Australia offrono denaro per informazioni personali
Attenzione, australiani! Fate attenzione a condividere i vostri dati personali online a causa di un aumento di anelli di scommesse che offrono denaro contante in cambio della creazione di account di scommesse a vostro nome.
Questi gruppi di scommesse loschi, trovati in pubblicità su Facebook, promettono fino a 400 dollari per i vostri dettagli del passaporto, della patente di guida e della Medicare. Le informazioni raccolte vengono utilizzate per creare nuovi account, consentendo a questi anelli di superare i limiti dei bookmaker.
Il furto d'identità è un problema reale, con IDCARE, il servizio nazionale di supporto all'identità e alla cybersecurity dell'Australia, che mette in guardia il pubblico contro la condivisione di dettagli personali via social media con terze parti.
Superare i Limitazioni
Queste organizzazioni criminali, quando faticano a trovare bookmaker disposti ad accettare le loro scommesse, ricorrono alla pratica losca dell'acquisto di identità per "conti bowler". Anche se molte delle loro strategie sono redditizie, vengono spesso identificate e limitate o bandite dai operatori.
Un gruppo di Facebook sostiene addirittura di restituire i conti dopo sei mesi, utilizzando una strategia nota come scommesse arbitraggio per approfittare delle inefficienze di mercato e delle quote sbagliate tra i bookmaker. Tuttavia, assicurano ai potenziali complici che i dettagli personali verranno utilizzati solo per attività di scommesse e saranno tenuti al sicuro.
Purtroppo, questa offerta sembra essere rivolta principalmente agli uomini, poiché la maggior parte dei sindacati non è interessata a ottenere account a nome di donne, poiché attirano l'attenzione indesiderata dei team di conformità.
Preoccupazioni per il Lavaggio di Denaro
Aunque el uso de cuentas bowler contraviene las condiciones de uso de los sitios de apuestas, estos grupos criminales insisten en que están operando dentro de la ley. Sin embargo, las autoridades han señalado problemas potenciales de robo de identidad, instando a los australianos a nunca divulgar sus detalles de Medicare a través de las redes sociales.
Además, estas actividades han suscitado preocupaciones sobre el lavado de dinero, ya que se requieren detalles personales para nuevos cuentas para cumplir con las restricciones de Conozca a su Cliente (KYC), diseñadas para prevenir que los sitios de apuestas se utilicen para el lavado de dinero a gran escala.
AUSTRAC, una agencia gubernamental que supervisa las transacciones financieras para combatir el lavado de dinero y el crimen organizado, ha informado recientemente que un sindicato de apuestas tenía el control de más de 100 cuentas repartidas por varios sitios de apuestas. La investigación reveló que estos cuentas bowler se creaban a nombre de terceros para ocultar la verdadera identidad de aquellos que colocaban las apuestas, lo que suscita preocupaciones sobre el lavado de dinero a través de plataformas de apuestas.
En última instancia, los casos australianos e internacionales expresan una tendencia preocupante en la que los sindicatos de apuestas pagan por información personal para participar en el robo de identidad y el lavado de dinero a través de operaciones de juego ilegales, mientras que los organismos reguladores luchan por adaptarse a estas evolucionadas tácticas de ciberdelincuencia.
