Le scommesse illegali e le frodi su Internet sono in aumento nelle regioni del Sud-Est asiatico
In tutto il mondo, i regolatori, i legislatori, le agenzie per l'integrità e gli operatori di casinò sono attivamente impegnati nella lotta contro le attività illecite come il gioco d'azzardo illegale, il riciclaggio di denaro, le truffe e altri crimini nel settore del gioco d'azzardo. Nonostante gli sforzi di questi stakeholder, i gruppi criminali continuano a targetizzare l'industria del gioco d'azzardo, cercando di riciclare denaro o acquisire informazioni personali sensibili.
In Sud-est asiatico, gli sforzi collaborativi continuano a contrastare i tentativi delle organizzazioni criminali, comprese le grandi truffe, gli operatori di gioco d'azzardo illegali e altri schemi illeciti. Tuttavia, un nuovo rapporto riconosce l'adattabilità dei sindacati criminali che evolvono per evitare la rilevazione.
Le attività transnazionali dei gruppi criminali organizzati in Est e Sud-est asiatico sono un focus principale di un nuovo rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC). Secondo questo rapporto, mentre le agenzie di legge e ordine reprimono questi sindacati criminali, essi continuano a sfuggire alla legge e ad espandere le loro operazioni in aree remote e paesi confinanti.
I famosi centri di truffa sono diventati terreno fertile per diverse attività illecite, comprese le truffe sentimentali, il gioco d'azzardo illegale, le operazioni di phishing, la truffa degli investimenti, il riciclaggio di denaro e il traffico di esseri umani. Tipicamente, questi centri si trovano in Sud-est asiatico e paesi come le Filippine, il Cambogia, il Laos e la Birmania.
Sotto la pressione crescente dei blitz, questi centri di truffa sono stati spostati e si sono riversati in altre regioni, secondo il rapporto dell'UNODC. Ugualmente preoccupante è il fatto che il gioco d'azzardo illegale e le truffe generano miliardi in proventi illeciti, con alcuni sindacati criminali che reinvestono questi fondi per scalare le loro operazioni.
La dimensione di questi gruppi criminali organizzati transnazionali in Est e Sud-est asiatico è significativa, con centri di truffa su scala industriale che si impegnano in attività illecite come il gioco d'azzardo illegale, le truffe sentimentali e la frode, generando profitti annuali di quasi 40 miliardi di dollari. Queste sofisticate reti criminali attirano nuovi giocatori e vittime, aggravando altri problemi come la corruzione e altri crimini.
Benedikt Hofmann, rappresentante regionale dell'UNODC per il Sud-est asiatico e il Pacifico, ha commentato: "Stiamo assistendo a una espansione globale dei gruppi criminali organizzati dell'Est e del Sud-est asiatico". Ha aggiunto che questa espansione riflette sia la crescita naturale dell'industria alla ricerca di nuove opportunità che una strategia di copertura contro i futuri rischi.
Hofmann ha paragonato la diffusione dei gruppi criminali organizzati al cancro, affermando che mentre la legge e l'ordine possono trattarlo in un'area, "le radici non scompaiono mai; semplicemente si spostano". Ha ulteriormente precisato che ciò ha portato a una regione in cui l'ecosistema interconnesso è guidato da sofisticati sindacati che liberamente sfruttano le vulnerabilità, mettendo a repentaglio la sovranità statale e distorcendo e corrompendo i processi di politica e altri sistemi e istituzioni governative.
Il rapporto dell'UNODC fornisce diverse raccomandazioni per contrastare i gruppi criminali organizzati transnazionali. Una raccomandazione chiave è l'aumento della consapevolezza politica tra i funzionari governativi di alto livello nelle regioni interessate. Sistemi legali e regolamentari efficaci che possono rispondere alle minacce emergenti sono cruciali per prevenire e reprimere queste operazioni criminali.
Chiudere le lacune legislative e allineare i quadri con gli standard internazionali aiuterà a limitare le opportunità di sfruttamento criminale. È essenziale implementare meccanismi per sorvegliare le attività finanziarie, utilizzare strumenti di supervisione e concessione di licenze per monitorare i fornitori ad alto rischio, contrastare le minacce come il riciclaggio di denaro e regolare meglio i casinò terrestri e le attività di gioco d'azzardo online.
La collaborazione tra le agenzie e le risposte intergovernative possono anche smantellare i gruppi criminali organizzati e servire come deterrente. Per contrastare efficacemente queste attività illecite, i paesi della regione devono essere preparati ad affrontare la frode abilitata dal cyberspazio che utilizza l'innovazione per raggiungere individui in tutto il mondo.
