Le sanzioni statunitensi hanno portato il Messico a congelare i fondi del politico Morena e di altri sotto controllo.
L'Ufficio per il Controllo degli Asset Stranieri (OFAC) del governo degli Stati Uniti ha designato cinque individui e 15 società come 'Cittadini Specialmente Designati' (SDN) in un'azione mirata a contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il traffico di droga.
Secondo i resoconti di La Jornada, El Economista, Proceso e Milenio, l'OFAC ha designato Juan José Ponce Félix, leader dell'ala armata della fazione del Cartello di Sinaloa nota come 'Los Mayos', come terrorista. L'OFAC ha inoltre designato la deputata Hilda Araceli Brown Figueredo, membro del partito al governo Morena, come SDN.
L'azione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti congela i conti bancari di sette individui e 15 società, inclusa Brown, accusata di riciclaggio di denaro dall'OFAC. Le prove di attività criminali, se trovate, saranno inoltrate all'Ufficio del Procuratore Generale (FGR).
Si presume che la relazione di Brown con Los Mayos risalga al suo mandato come sindaco di Rosarito, Baja California (2021-2024). Rosarito e le aree circostanti sono accusate di essere un'importante arteria per le operazioni di traffico di droga del Cartello di Sinaloa a causa della loro vicinanza al confine con gli Stati Uniti.
Il Cartello di Sinaloa è accusato di trafficare narcotici, riciclare i suoi proventi e corrompere funzionari locali. La designazione da parte dell'OFAC di una gang affiliata al Cartello di Sinaloa impegnata nella produzione di fentanil sottolinea ulteriormente la portata delle attività criminali del cartello.
Quando una persona o un gruppo viene designato come SDN, il Tesoro degli Stati Uniti blocca i loro beni. Gli Stati Uniti impediscono generalmente alle persone o alle società designate come SDN di trattare con individui o aziende. L'UIF, l'unità di intelligence finanziaria del Messico, ha annunciato che analizzerà le informazioni finanziarie relative ai soggetti designati e ha già congelato i conti di 22 individui e società bloccati dall'UIF, che hanno legami con la fazione di Los Mayos del Cartello di Sinaloa.
Le accuse dell'OFAC contro Brown includono collegamenti con Candelario Arcega, membro di Los Mayos. La designazione di Brown Figueredo da parte dell'OFAC è legata alla sua partecipazione a importanti attività illecite, tra cui il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, come parte degli sforzi di cooperazione internazionale.
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